吴通控股集团股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位监事：
我受吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的委托，向各
位监事作 2015 年度监事会工作报告，请予以审议。
2015 年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《吴通控股集团
股份有限公司章程》以及《吴通控股集团股份有限公司监事会议事规则》的相关
规定，列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程
序、决议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司高级管理人
员履行职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将 2015 年
度公司监事会工作报告如下：
一、公司监事会日常工作情况
2015 年度公司监事会共召开 10 次监事会会议，每次监事会会议的召开程序
都符合《中华人民共和国公司法》和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关
规定。公司监事会具体工作情况如下：
1、2015 年 1 月 19 日，召开公司第二届监事会第十五次会议，本次会议审
议通过：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
议案》；《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易
的议案》；《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》；《关于<江苏吴通
通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案>的议案》。
2、2015 年 1 月 27 日，召开公司第二届监事会第十六次会议，本次会议审
议通过：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
议案》；《关于签订本次重大资产重组相关补充协议的议案》；《关于<江苏吴
通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要的议案》；《关于全资子公司上海宽翼通信科技有限
公司增资的议案》；《关于设立全资孙公司江苏国都互联科技有限公司的议案》。
3、2015 年 4 月 2 日，召开公司第二届监事会第十七次会议，本次会议审议
通过：《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2014 年度报告
全文及其摘要的议案》；《关于公司 2014 年度审计报告的议案》；《关于公司 2014
年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》；《关于
公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《关于公司 2014
年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议
案》；《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计
的议案》；《关于部分募投项目结项并将结余募集资金及利息用于永久性补充流动
资金的议案》。
4、2015 年 4 月 20 日，召开公司第二届监事会第十八次会议，本次会议审
议通过：《关于公司 2015 年第一季度报告全文的议案》。
5、2015 年 7 月 14 日，召开公司第二届监事会第十九次会议，本次会议审
议通过：《关于<江苏吴通通讯股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）及其
摘要>的议案》；《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
6、2015 年 8 月 7 日，召开公司第二届监事会第二十次会议，本次会议审议
通过：《关于公司与农业银行相城支行签署并购借款合同且全资子公司国都互联
对此提供担保的议案》。
7、2015 年 8 月 18 日，召开公司第二届监事会第二十一次会议，本次会议
审议通过：《关于公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》；《关于公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《关于公司变更
名称的议案》；《关于变更公司注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案》。
8、2015 年 9 月 25 日，召开公司第二届监事会第二十二次会议，本次会议
审议通过：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司 2015 年度非
公开发行股票方案的议案》；《关于公司 2015 年度非公开发行股票发行方案的论
证分析报告的议案》；《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》；《关于
公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于公司 2015 年度非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》；《关于<公司未来三年（2015-2017 年）
股东分红回报规划>的议案》。
9、2015 年 10 月 26 日，召开公司第二届监事会第二十三次会议，本次会议
审议通过：《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》；《关于终止非公开发行
股票相关事宜的议案》；《关于会计估计变更的议案》；《关于修订<吴通控股
集团股份有限公司财务管理制度>的议案》。
10、2015 年 11 月 23 日，召开公司第二届监事会第二十四次会议，本次会
议审议通过：《关于以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设
立全资子公司的议案》；《关于设立全资孙公司上海链潮网络科技有限公司的议
案》；《关于对全资子公司吴通通讯印度有限公司增资的议案》。
以上监事会会议决议的具体内容在中国证券监督管理委员会指定的创业板
信息披露网站予以披露。
公司监事通过列席公司董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、
表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司经营活动、相关议案等进行审议，
对公司董事会决策的指导思想以及做出的具体决定是否符合国家的法律法规、
《吴通控股集团股份有限公司章程》和公司股东大会决议以及维护股东利益进行
了有效监督。
二、公司监事会 2015 年度相关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
公司监事会认为，公司董事会所形成的各项决议都认真履行了《中华人民共
和国公司法》、《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公
司董事会议事规则》的相关规定，未发现违反法律法规、《吴通控股集团股份有
限公司章程》或者损害公司以及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会认为，公司财务会计内部控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假
记载，公司财务状况良好。公司监事会审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告真实、客观和准确地
反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司关联交易和关联担保情况
公司 2015 年度向银行申请综合授信额度时，公司实际控制人万卫方及其配
偶项水珍、苏州市吴通电子有限公司、全资子公司北京国都互联科技有限公司为
公司提供关联担保；同时，全资子公司上海宽翼通信科技有限公司与惠州市德帮
实业有限公司之间，全资子公司北京国都互联科技有限公司与北京国都信业科技
有限公司之间发生了日常关联交易，均履行了相应的审批程序。公司 2015 年度，
不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
三、公司监事会 2016 年度工作计划
2016 年，公司监事会将继续忠实、勤恳履行职责，进一步促进公司法人治
理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作
情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益的行
为发生。
本报告经本次监事会会议审议通过以后，将提交公司 2015 年度股东大会审
议。
吴通控股集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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