证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-041
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司2015年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审
计 报 告 （瑞 华 审 字 [2016]4831002 号 ） , 公司 2015 年 度 归 属 母公 司 的 净利 润
136,060,255.31元，加上上年结存未分配利润305,732,978.76元，减本年度支付
普 通 股 股 利 36,274,290.00 元 , 按 母 公 司 净 利 润 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
5,780,431.95元后,截止2015年12月31日可供股东分配的利润为399,738,512.12
元。公司年末资本公积余额628,912,696.76元,其中资本溢价604,808,773.19元。
经公司2016年4月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,公司2015
年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司计划2015年度不派发现金红利,
不送红股,不以公积金转增股本。
二、公司2015年度拟不进行现金分红的原因
《公司章程》规定公司利润分配的原则及分配形方案为“（一）利润分配原
则，即：公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中
小投者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
坚持现金分红这一基本原则。公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润
分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；2、存在未弥补亏损不得分配的原则；3、公司持有
的本公司股份不得分配利润的原则；（二）公司利润分配的方案，即：1、利润分
配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的
其他方式分配，且优先采取现金分红的利润分配形式；2、利润分配的时间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年
年度股东大会召开后进行一次分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金
需求状况提议公司进行中期分红。3、现金分红的条件：（1）公司该年度实现的
可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金
流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年
度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现
金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
2015 年度，公司陆续对普尔德控股有限公司收购股权、康源医疗设备股份
有限公司进行增资扩股、尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）和合肥尚荣移
动医疗产业基地项目投资建设，目前公司正积极推进秦皇岛市广济医院、富平中
西医结合医院（县中医医院）等 PPP 项目的投资工作，根据公司发展战略规划，
预计 2016 年度公司在医院投资建设、医疗器械研发、信息化系统研发、产业园
建设等方面仍将有进一步较大金额的资金需求。为满足公司战略发展规划、项目
投资进度和公司正常经营的资金需求，公司董事会经研究决定 2015 年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
为了公司的可持续性发展，公司未分配利润将用于满足公司日常运营所需流
动资金、医院投资建设、医疗器械研发、信息化系统研发、产业园建设等。公司
将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，并严格按照 《公司法》、《证券
法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积
极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年4月26日
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