深圳市深宝实业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
2015 年度，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》以及《公司章程》
的相关规定，以维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东合法权
益为核心目标，独立履行职责，诚信、勤勉地展开各项工作，积极参
与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议，并对相关议案认真
发表独立意见，高度关注公司规范发展、非公开募集资金使用、对外
投资等项目的进展情况，充分发挥了独立董事作用。现将 2015 年度
履行职责的具体情况报告如下：
一、出席会议情况
2015 年，公司共召开 8 次董事会会议，各独立董事均积极参与
董事会和股东大会，认真审阅会议材料，以专业视角和丰富经验审议
各项议案，形成独立意见，提供决策支持，为公司日常经营运作、各
项项目建设及未来发展规划提出了建设性建议，切实履行了独立董事
的全部职责。 报告期内，独立董事出席董事会会议的具体情况如下：
以通讯
是否连续两
应出席 现场出 方式参 委托出 缺席次
姓名 具体职务 次未亲自出
次数 席次数 加会议 席次数 数
席会议
次数
范值清 独立董事 8 6 2 0 0 否
吴叔平 独立董事 8 4 4 0 0 否
陈灿松 独立董事 3 3 0 0 0 否
徐壮城 独立董事 5 5 0 0 0 否
报告期内，各独立董事对相关会议议案均投赞成票，不存在对公
司有关事项提出异议的情况。
二、董事会专业委员会工作情况
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公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专业委员会，各
独立董事分别担任上述四个专业委员会委员。2015 年，各独立董事
秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，对公司重大
事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董
事会的决策提供了重要支持。
三、发表独立意见情况
报告期内，独立董事依据国家法规和《公司章程》的相关规定，
客观、公正地提出了 16 项独立意见，没有对公司本年度的董事会议
案及其他非董事会议案事项提出异议，具体情况如下：
时间 项目 发表独立意见事项 意见类型
第八届董
2015 年 3 事 会 第 十 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的
同意
月 20 日 七 次 董 事 独立意见
会
关于 2014 年度控股股东及其关联方资金占
用和公司对外担保情况的专项说明、关于公
司 2014 年度权益分派预案、关于公司 2014
年度内部控制评价报告、关于公司 2014 年度
第八届董
董事及高级管理人员薪酬、关于预计公司
2015 年 4 事 会 第 十
2015 年度日常关联交易情况、关于预计公司 同意
月 17 日 八 次 董 事
2015 年度向银行申请综合授信额度、关于预
会
计公司 2015 年度对外担保额度、关于续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度审计机构、关于公司会计政策变更
的独立意见
关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方
第八届董
资金占用和公司对外担保情况的专项说明、
2015 年 8 事 会 第 二
关于公司将募投项目节余资金永久性补充流 同意
月 21 日 十 次 董 事
动资金、关于公司董事会换届选举的独立意
会
见
第 九 届 董 关于选举公司第九届董事会董事长、关于聘
2015 年 9
事 会 第 一 任公司总经理、关于聘任公司高级管理人员 同意
月 21 日
次董事会 的独立意见
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四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司全体独立董事积极推动和完善提升公司法人治理，充分
发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，有效维护了公司和中
小股东的合法权益。
2015 年度，我们按时出席了相关会议，充分利用专业知识，在
董事会运作规范和重大决策等方面履行应尽的职责。
2、我们对公司信息披露情况等进行了监督和核查，主动关注媒
体对公司的报道，并就相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分
了解中小投资者的要求，增加公司信息披露透明度。
3、我们对公司非公开募集资金使用、关联交易、对外投资的进
展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求
公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使
表决权。
五、在 2015 年年度审计中所做的工作
根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所的要求，我们在
公司 2015 年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义
务：
2016 年 2 月 5 日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司
2015 年年度审计事项进行了第一次沟通会，听取了会计师事务所对
年度审计的总体安排；2016 年 3 月 28 日，我们会同审计委员会与会
计师事务所就公司 2015 年度初步审计意见进行了第二次沟通会；
2016 年 4 月 8 日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2015
年度最终审计意见进行了第三次沟通会，就审计工作提出了独立意见
和要求。
六、其他工作情况
3
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在 2015 年度履行独立董事职责的过程中，没有发现公司有其他
依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
特此报告。
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会独立董事
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一六年四月二十二日
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