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2015 年度监事会报告
一、报告期内监事会工作情况回顾
2015 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》及
《公司章程》等法律、法规的要求，紧密围绕公司经营目标，本着对全
体股东，特别是中小股东负责的态度，着重监督股东大会决议的落实情
况，积极出席、列席公司股东大会及董事会，不断提高监督实效，进一
步促进公司的规范运作。
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监事会议事
规则》的要求，共召开四次会议，具体如下：
1、2015 年 4 月 17 日召开公司第八届监事会第十一次会议，会议审
议、审核并通过《公司 2014 年度监事会报告》、《关于公司 2014 年度监
事薪酬的议案》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度权益
分派预案》、《公司 2014 年年度报告》及其摘要、《公司 2014 年度内部控
制评价报告》《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关
于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的
议案》、《公司 2015 年第一季度报告》共十项议案。
详见 2015 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港
商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
2、2015 年 8 月 21 日召开公司第八届监事会第十二次会议，会议审
议、审核并通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要、《公司 2015 年上
半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于将募投项目节余资
金永久性补充流动资金的议案》、《公司监事会换届选举的议案》共四项
议案。
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详见 2015 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港
商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
3、2015 年 9 月 21 日召开公司第九届监事会第一次会议，会议审议
并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
详见 2015 年 9 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港
商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
4、2015 年 10 月 23 日召开公司第九届监事会第二次会议，会议审核
并通过《公司 2015 年第三季度报告》。
二、公司监事会对有关事项的审查意见
1、股东大会决议执行情况
2015 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临
时股东大会 2 次，共形成决议 13 项，各项决议均已得到有效落实。
2、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司
股东大会和董事会的召集、召开、决策程序合法，公司董事会与经营管
理团队按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的权限合法地
行使各项职权，切实有效地履行了股东大会的各项决议，依法有效运作；
公司董事及高级管理人员在执行公司职务时能够尽忠职守、遵纪守法，
努力维护公司及全体股东的权益，任期内未发现有违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
经监事会对公司 2015 年度财务制度及财务运行状况认真审核后，认
为：公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求
执行；公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2015
年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师
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事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告及对公
司有关事项所做的说明是客观公正的。
4、报告期内公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为：
公司认真按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，能够提高节余募集资金的使
用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，且符合中国证
监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途等违规
使用募集资金的情况，不存损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，认为：关联
交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司
和中小股东利益的行为。
6、公司内部控制评价报告
公司监事会对公司内部控制的建立健全及实施情况进行了审核，认
为：报告期内，公司在内部控制的健全和完善方面开展了卓有成效的工
作，公司已建立了符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要的相对
完善的内部控制体系，并能得到有效执行，为公司稳定发展提供了合理
保证；董事会出具的《2015 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、2016 年度监事会工作重点
2016 年，公司监事会仍然主要围绕促进规范运作、完善治理机制等
方面，认真履行监督职责，努力做好各项工作：
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1、督促公司规范运作，按时出席公司股东大会，积极列席公司董事
会，对上述会议决议的贯彻执行情况加强监督检查；
2、按照公司监事会议事规则，依规召开公司监事会，认真审议各项
议案，充分讨论后形成决议；
3、加强监事会的职能建设，不断改进监事会的监督方式方法，加强
与公司其他监督部门的沟通联系，进一步增强监督力度。
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监 事 会
二〇一六年四月二十二日
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