证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝 A、深深宝 B 公告编号：2016-14
深圳市深宝实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
22 日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
1、目的
为了提高资金使用效率,充分合理地利用闲置自有资金，增加公司收
益。
2、购买额度
公司及其全资子公司可使用闲置自有资金择机购买银行保本保收益
或银行承诺保本的短期理财产品，总额度不超过人民币 2 亿元。在额度
内，资金可以循环滚动使用。
3、理财品种
为控制风险，公司及其全资子公司拟购买的理财品种为低风险的银
行短期理财产品。理财交易的标的为中等或中等以下风险、流动性好的
产品，且预期收益高于同期人民币存款利率的保本保收益或银行承诺保
本的理财产品。
4、理财期限
单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
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5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长对购买短期理财产品行使决
策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务管
理部具体操作。
6、决议有效期
上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
7、资金来源
公司用暂时闲置的自有资金购买银行短期理财产品。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、风险分析及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除
受到市场波动的影响，可能低于预期。
2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：
（1）公司每笔理财事项其资金支付手续均需严格履行相应的审批流
程。
（2）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的
情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行监督，定期
对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实。
（4）独立董事、监事会应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握理
财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报
告期内购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。
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三、对公司日常经营的影响
1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保
值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额
度内进行低风险的短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经
营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高
公司及其全资子公司的资金使用效率，能进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋取更多的投资回报。
四、需履行的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指
引》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项需经
公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制
投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲
置自有资金不超过人民币 2 亿元额度投资银行保本保收益或银行承诺保
本的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资
金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合
规。因此，同意公司使用闲置自有资金购买短期理财产品。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
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董 事 会
二〇一六年四月二十六日
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