证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝 A、深深宝 B 公告编号：2016-12
深圳市深宝实业股份有限公司
2016 年度对外担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保额度预计情况概述
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
22 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2016
年度对外担保额度的议案》。同意公司为下属全资子公司提供预计不超过
9,000 万元人民币的连带责任担保，具体情况预计如下：
1、拟为下属深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）
向银行申请综合授信额度预计不超过 6,000 万元人民币提供连带责任担
保。
2、拟为下属深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司（以下简称“深
宝三井”）向银行申请综合授信额度预计不超过 3,000 万元人民币提供连
带责任担保。
根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限
范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保全资子公司的基本情况
1、深圳市深宝华城科技有限公司
成立日期：2002 年 4 月 10 日
1
注册地址：深圳市龙岗区横岗镇荷坳村金源路 22 号
法定代表人：周伟和
注册资本：153,451,300 元
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询，食品技术开
发（以上不含限制项目）；货物及技术进出口；其他食品（食品工业用菊
花提取液速溶粉、食品工业用罗汉果提取液速溶粉、食品工业用金银花
提取液速溶粉、食品工业用复合乌梅提取物浓缩汁、凉茶浓缩液、食品
工业用凉茶浓缩汁、红枣速溶粉、混合植物速溶粉；仙草速溶粉、鲜白
茅根速溶粉、食品工业用莲子百合浓缩液、食品工业用荷叶速溶粉、食
品工业用淡竹叶速溶粉）的生产销售；含茶制品（速溶茶类）的生产销
售；固体饮料的生产销售；饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、其他饮
料类）的生产销售。
截止 2015 年 12 月 31 日，深宝华城总资产 180,550,297.41 元，归
属母公司股东权益 150,801,877.38 元，资产负债率 14.75%；2015 年度
实现营业收入 164,847,028.93 元，净利润-8,987,843.01 元。
2、深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司
成立日期：1998 年 1 月 16 日
注册地址：深圳市罗湖区布吉路丰湖大厦裙楼 1152
法定代表人：姚晓鹏
注册资本： 30,150,000 元
经营范围：经营进出口业务；预包装食品（不含复热预包装食品），
（食用植物油），批发（非实物方式）。
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截止 2015 年 12 月 31 日，深宝三井总资产 95,215,323.20 元，股东
权益 33,917,624.40 元，资产负债率 64.4%；2015 年度实现营业收入
823,055.39 元，净利润 33,476.79 元。
三、担保协议的主要内容
上述担保是公司 2016 年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额
度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，
公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以
上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况，
未损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司预计 2016 年度对外担保额度相关担保情况进行
了核查并发表独立意见如下：
除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公
司的担保。公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任
何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对全资子公司的担保属于公
司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利
益。综上所述：该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、
合规。我们同意公司本次关于对外担保额度的议案。
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六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告之日，本公司对外担保金额为人民币 3,000 万元（未含本
次担保额度），占本公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.21%。目前，
本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
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