证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-027
浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016 年 4 月 23 日，浙江大东南股份有限公司在公司以现场方式召开了第六届董事会第
九次会议。有关会议召开的通知，公司于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件和电话方式送达各位
董事。本公司董事会成员 7 名，实际出席本次会议董事 7 名。监事、高级管理人员列席了会
议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由黄飞刚董事长主持，经出席
会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司 2015 年年度
股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司 2015 年
年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-029 号公告）。
四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2015 年年度股
东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2015 年年度股
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东大会审议。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润
-52,646,870.75 元，加年初未分配利润 89,762,667.04 元，本年度可供分配的利润为
37,115,796.29 元；公司（母公司）年末资本公积-股本溢价为 1,885,058,103.69 元。按公
司未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-030 号公告）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于上海游唐网络技术有限公司 2015 年度审计报告并支付购买资产第
三期现金对价的议案》，同意将该议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
《内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》, 同意将该议案提请公司 2015
年年度股东大会审议。
同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，同意
公司支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务审计报酬人民币 70 万元。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意将该报告
提请公司 2015 年年度股东大会审议。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互
联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-031 号公告）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》,
关联董事黄飞刚、黄剑鹏回避表决。
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（1）公司与浙江大东南进出口有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
（2）公司与诸暨大东南纸包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
（3）公司与浙江大东南新材料有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
（4）公司与诸暨万能包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联
网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-032 号公告）。
十一、审议通过《关于 2016 年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，
同意将该议案提请公司 2015 年年度股东大会审议。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联
网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-033 号公告）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《关于公司召开 2015 年年度股东大会通知的议案》，（详见同日《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 互 联 网 ：
http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-034 号公告）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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