证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-032
山河智能装备股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议
于 2016 年 4 月 14 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 23 日上午 9 时在公司
技术中心大楼 B205 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监
事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工作
报告》；
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告及摘
要》；
监事会对本议案的意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2015 年年度报告及报告摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、客观、准备地反映了公
司 2015 年度的财务状况和生产经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报
告》；
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务预算报
告》；
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度利润
分配的预案》；
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制评
价报告》；
监事会对本议案的意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公
司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年第一季度报告
及报告摘要》；
监事会对本议案的意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2016 年第一季度报告及报告摘
要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十六日
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