股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2016-032
浙江大东南股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”或“本公司”、“公司”）因日常
经营需要，拟与关联方浙江大东南进出口有限公司（以下简称“大东南进出口”）、
诸暨大东南纸包装有限公司（以下简称“大东南纸包装”）、浙江大东南新材料有限
公司（以下简称“大东南新材料”）、诸暨万能包装有限公司（以下简称“诸暨万能”）
进行日常关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等相关规定，对公司日常关联交易情况进行预计。
2016年4月23日，公司第六届董事会第九次会议以5票同意,0票反对,0票弃权，2
票回避审议通过《关于公司与关联方公司签订<产品购销关联交易框架协议>的议
案》。公司拟分别与大东南进出口、大东南纸包装、大东南新材料、诸暨万能签订
《产品购销关联交易框架协议》，关联董事黄飞刚先生、黄剑鹏先生回避表决，独
立董事发表了独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
1、浙江大东南进出口有限公司
预计2016年1月至
12月交易总金额 上年度实际发生
关联交易 按产品或
（万元）
类别 劳务细分
占同类业务
分类别 合计 发生金额（万元）
比例（%）
原材料 100 0.87 0.02
采购
包装物 200 18.54 0.42
2000 277.24
BOPP膜 1500 252.72 1.04
销售
纸芯 200 5.11 0.25
2、诸暨大东南纸包装有限公司
1
预计2016年1月至
12月交易总金额 上年度实际发生
关联交易 按产品或
（万元）
类别 劳务细分
占同类业务
分类别 合计 发生金额（万元）
比例（%）
原材料 100 9.48 0.22
采购
包装物 100 300 79.69 100.56 1.83
销售 原材料 100 11.39 0.26
3、浙江大东南新材料有限公司
预计2016年1月至
12月交易总金额 上年度实际发生
关联交易 按产品或
（万元）
类别 劳务细分
占同类业务
分类别 合计 发生金额（万元）
比例（%）
包装物、原
50 0
采购 材料 0
200 16.85
农膜 50 0 0
销售 纸芯 100 16.85 0.82
4、诸暨万能包装有限公司
预计2016年1月至
12月交易总金额 上年度实际发生
关联交易 按产品或
（万元）
类别 劳务细分
占同类业务
分类别 合计 发生金额（万元）
比例（%）
包装物、
采购 200 1.81
原材料 79.06
BOPP、CPP、
560 309.37 1.65
BOPET膜 2000 1328.5
销售 原材料、
400 2.72
纸芯 100.07
设备租金 840 840 租金
公司因2016年日常生产经营需要，预计全年将于关联方大东南进出口、大东南
纸包装、大东南新材料、诸暨万能发生总金额不超4,500万元的日常关联交易，占公
司最近一期经审计净资产295,106.35万元的1.52%，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，该关联事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
(一) 公司名称：浙江大东南进出口有限公司
2
企业性质：有限责任公司
住所：诸暨市璜山镇建新路88号
法定代表人：黄生祥
注册资本：肆仟万元
经营范围包括：从事货物及技术的进出口业务：制造、销售：农用膜、包装胶
带、文具及家用胶带、不干胶、纸、瓦楞纸箱、白板纸、纸盒、绝缘材料（电容膜）、
电子产品、五金建材（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营
的项目）。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币31,194.94
万元，净资产为人民币24,567.51万元；2015年度营业收入为人民币49,512.78万元，
净利润为人民币5,375.39万元。（未经审计）
关联关系：集团公司持有该公司88.75%的股权，集团公司同为该公司和大东南
的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。
（二）公司名称：诸暨大东南纸包装有限公司
企业性质：中外合作企业
住所：浙江省诸暨市璜山镇建新路
法定代表人：童培根
注册资本：贰佰伍拾万美元
经营范围包括：生产、销售纸箱、纸盒、纸袋及其它纸质包装制品（以上经营
范围国家有专项规定的，按规定）。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币55,259.45
万元，净资产为人民币39,699.14万元；2015年度营业收入为人民币69,277.59万元，
净利润为人民币6,669.08万元。（未经审计）
关联关系：集团公司持有该公司60%的股权，集团公司同为该公司和大东南的控
股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。
（三）公司名称：浙江大东南新材料有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：诸暨市璜山镇璜山村上市
法定代表人：童培根
注册资本：叁仟万元
3
经营范围包括：制造：光转换共挤农用膜；加工：纸箱、纸盒、纸袋、纸制其
他包装容器；销售自产产品；经营进出口业务（不含进口商品的分销业务）。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币41,399.16
万元，净资产为人民币29,254.80万元；2015年度营业收入为人民币59,607.54万元，
净利润为人民币7,121.34万元。（未经审计）
关联关系：集团公司持有该公司85％的股权，集团公司同为该公司和大东南的
控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。
（四）公司名称：诸暨万能包装有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：浙江省诸暨市璜山镇建新路88号
法定代表人：黄新良
注册资本：贰佰壹拾万美元
经营范围包括：生产：功能性农用膜及包装制品，销售自产产品。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，该公司总资产为人民币15,131.78
万元，净资产为人民币2,907.77万元；2015年度营业收入为人民币6,164.87万元，
净利润为人民币260.88万元。（未经审计）
关联关系：集团公司持有该公司66.67％的股权，集团公司同为该公司和大东南
的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易的定价政策和定价依据
本公司向上述关联方采购原材料、出售产品，交易价格参照市场价格定价；交
易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；本公司向关联方采购原材料付款方式
为货到付款。
（二）关联交易协议签署情况
《关于公司与关联方公司签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》在获得董
事会、监事会审议批准后，分别与大东南进出口、大东南纸包装、大东南新材料、
诸暨万能签订《产品购销关联交易框架协议》。协议约定有效期限为 2016 年 1 月 1
日至 2016 年 12 月 31 日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)公司与关联方大东南进出口、大东南纸包装、大东南新材料、诸暨万能发
4
生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则
为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格
按照公司的相关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。
（二）上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，截至目前上述关
联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事汪军民、童宏怀、陶宝山对上述日常关联交易发表独立意见如下：
1．上述关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允
合理；同意公司分别与大东南进出口、大东南纸包装、大东南新材料、诸暨万能签
订2016年《产品购销关联交易框架协议》。
2．在此议案表决时，关联董事已按照有关规定回避表决，审议程序符合国家有
关法规和公司章程的规定。
3．上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公
司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关
联股东的利益。
经充分论证，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平
自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有
效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情
形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、《产品购销关联交易框架协议》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2016年4月26日
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