证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-028
浙江大东南股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2016 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由监事会主席冯叶飞女士主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议
以投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》，同意将该报告提请公司
2015 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司 2015 年年
度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信
息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-029 号公告）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司
2015 年年度股东大会审议。
《公司2015年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2015
1
年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，同意将该报告提请公司 2015
年年度股东大会审议。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信
息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-030 号公告）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意
将该报告提请公司 2015 年年度股东大会审议。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定
信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-031 号公告）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
《内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司与关联方公司签订<产品购销关联交易框架协议>
的议案》。
（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信
息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-032 号公告）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
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