证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-060号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四
次会议于 2016 年 4 月 25 日以现场会议的形式召开, 会议应出席监事 3 人, 实际到会监
事 3 人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事会主席郭志
远先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决
议：
1、审议通过了《关于公司<2015 年度监事会报告>的议案》；
公司《2015 年度监事会报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2015 年年度报告全文>及其摘要的议案》；
与会监事一致认为，公司《2015 年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2016 年第一季度报告》，符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司
2016 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
监事会经审议，同意公司以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 152,000,000 股为
基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.42 元(含税)。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后实施。
7、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法
规及损害股东利益的行为。
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》；
监事会认为，变更部分募集资金用途永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金
使用效率，降低公司财务成本。公司本次变更募集资金用途符合公司的实际情况和整体
发展规划，未违反有关法律法规和公司的规定，也不存在损害公司和中小股东利益的情
况。监事会同意关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》；
监事会认为，公司调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种，有利于提高资金使
用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司调整闲置自有资
金投资理财额度及投资品种。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为，公司已根据自身情况，建立了较为完整的内部控制体系，但
存在部分控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形，对于与财务报表准确性相关的
内部控制执行存在重大缺陷，监事会已督促董事会梳理缺陷并落实整改。
《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过了《关于<董事会关于 2015 年内部控制鉴证报告否定意见涉及事项
的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度内部
控制出具了否定意见的审计报告。 董事会关于 2015 年度内部鉴证报告否定意见涉及事
项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，并将督促董事会切实整改，
落实内部控制缺陷整改和优化措施，监事会将进一步加强内部控制的监督和检查工作。
《董事会关于 2015 年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项的专项说明》内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>
的议案》
经审核，监事会认为，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个
人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015 年度公司审
计工作勤勉尽责，为公司出具的 2015 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财
务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构，聘期一年。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于将收购上海誉好数据技术有限公司部分股权事项修正为关联
交易的议案》；
监事会认为该事项符合有关法律、法规的有关规定，同意董事会关于将公司收购上
海誉好数据技术有限公司部分股权事项修正为关联交易的意见。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、 备查文件
1. 公司第二届监事会第十四次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会
二○一六年四月二十五日
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