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2015 年度监事会报告
报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他各项法律、法规的要求，本
着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极维护全体股东及公
司的利益。现就 2015 年主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，具体内容如下：
序号 会议届次 召开时间
1 第二届监事会第五次会议 2015 年 1 月 15 日
2 第二届监事会第六次会议 2015 年 1 月 28 日
3 第二届监事会第七次会议 2015 年 4 月 1 日
4 第二届监事会第八次会议 2015 年 4 月 16 日
5 第二届监事会第九次会议 2015 年 8 月 27 日
6 第二届监事会第十次会议 2015 年 9 月 22 日
7 第二届监事会第十一次会议 2015 年 10 月 22 日
8 第二届监事会第十二次会议 2015 年 12 月 15 日
1、第二届监事会第五次会议于 2015 年 1 月 15 日召开，会议审议通过了如
下议案：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。
2、第二届监事会第六次会议于 2015 年 1 月 28 日召开，会议审议通过了如
下议案：关于变更部分募集资金用途的议案。
3、第二届监事会第七次会议于 2015 年 4 月 1 日召开，会议审议通过了如下
议案：关于公司《2014 年度监事会报告》的议案、关于公司《2014 年度财务决
算报告》的议案、关于公司《2015 年度财务预算报告》的议案、关于公司《2014
年年度报告全文》及其摘要的议案、关于公司 2014 年度利润分配方案的审查意
见的议案、关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案、关
于公司《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于公司控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项审核说明的议案、关于续聘会计师事务所的议案。
4、第二届监事会第八次会议于 2015 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了如
下议案：关于公司 2015 年第一季度报告的议案。
5、第二届监事会第九次会议于 2015 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了如
下议案：关于公司《2015 年半年度报告全文》及其摘要的议案、关于公司 2015
年半年度利润分配方案的议案、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案、关于 2015 年半年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的议案。
6、第二届监事会第十次会议于 2015 年 9 月 22 日召开，会议审议通过了如
下议案：关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案。
7、第二届监事会第十一次会议于 2015 年 10 月 22 日召开，会议审议通过
了如下议案：关于公司 2015 年第三季度报告的议案。
8、第二届监事会第十二次会议于 2015 年 12 月 15 日召开，会议审议通过
了如下议案：关于收购上海天彩保险经纪有限公司 100%股权暨关联交易的议案、
关于申请银行授信额度的议案。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、
召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司
财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司募集资金的管理、使用及运作
程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际
使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大资产收购、出售及资产重组事
项。
（五）公司关联交易情况
2015 年 12 月 15 日，公司使用自有资金 897.41 万元收购公司控股股东、实
际控制人钱永耀先生的姐姐钱永美女士控股的上海天彩投资管理有限公司持有
的上海天彩保险经纪有限公司 100%股权。
监事会对上述关联交易核查后认为：本次关联交易的交易价格遵守了公开、
公平、公正的原则，有利于公司的长远发展。决策程序合法、合规、有效，符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。
除上述情况外，公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来情况，也不
存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
（七）公司 2015 年年度报告
经全体监事充分讨论认为：公司《2015 年年度报告全文》及其摘要符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制定并严格实施《内幕信息知情人登记管理制度》，在内幕信息依法披
露前，公司按照内幕信息知情人管理制度规定，填写内幕信息知情人员档案，及
时、完整地记录内幕信息各阶段知情人员的名单以及知悉内幕信息的时间、地点、
方式、内容等相关信息。公司及时更新内幕信息知情人员档案信息，供公司自查
和相关监管机构查询。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会
二○一六年四月二十五日
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