证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-32 号
四川浩物机电股份有限公司
关于召开二〇一五年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：二〇一五年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的议案经公司七届六
次董事会会议、七届四次监事会会议审议通过，由公司七届七次董事会提
议召开。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间、方式：
（1）现场会议召开的时间：2016 年 5 月 17 日（星期二）14:00
（2）网络投票的时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月
17 日 9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；
②通过互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016
年 5 月 16 日 15:00 至 2016 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式（公司将于
2016 年 5 月 12 日披露二〇一五年度股东大会提示性公告）。
（4）公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 5 月
9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：成都君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228
号）
二、会议审议事项
1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《2015 年度财务决算报告》；
4、审议《2015 年度利润分配方案》；
5、审议《2015 年度报告及其摘要》。
上述议案已经公司七届六次董事会会议、七届四次监事会会议审议通
过，内容详见 2016 年 3 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2015 年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2016 年 5 月 16 日上午 8:30——12:00，13:00——17:30
3、登记地点：成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层
2028 号
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡
和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡
和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表
授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络
投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360757
2、投票简称：“浩物投票”
3、投票时间：2016 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30，
13:00—15:00
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的
操作程序：
（1）在投票当日，“浩物投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委
托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案 1 审议《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 审议《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 审议《2015 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 审议《2015 年度利润分配方案》 4.00
议案 5 审议《2015 年度报告及其摘要》 5.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反
对，3 股代表弃权。
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日（现场股东大
会召开前一日）15：00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大会结
束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取
身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程：
投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）及深交所互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），进入“密码服务专区”，自行
设置一个自选的服务密码。投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设
置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效
期为七日，投资者可通过交易系统凭该校验号码在有效期内激活服务密码。
（2）激活服务密码：
投资者在交易时间内，通过券商自助交易平台（如网上交易、电话委托
交易系统等），如同下单买入股票一样，输入特定证券代码 369999 指令凭
校验码激活服务密码。投资者激活密码成功半日后，密码服务正式开通。
激活密码后，可通过指定网站（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）查询是否激
活成功。投资者若遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，挂失方
法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交
所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第
一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投
票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数
的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：赵吉杰、张 珺
（2）电话：028-67691568
（3）传真：028-67691570
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、附件：授权委托书
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七届七次董事会决议。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股
份有限公司于 2016 年 5 月 17 日召开的二〇一五年度股东大会，并根据通
知所列议案按照以下列示行使表决权。
序 同 反 弃
审议事项
号 意 对 权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《2015 年度利润分配预案》
5 《2015 年度报告及其摘要》
备注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不
选或使用其它符号的视同弃权统计。
委托人签章： 身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 身份证号码：
委托期限： 委托日期：
首页
微信公众号
证券之星APP
