证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-30 号
四川浩物机电股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司七届七次董事会会议通知于 2016 年 4 月 19 日
以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2016 年 4 月 25 日 10:00 以通讯方
式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公
司董事总数的 100%。监事会成员及公司全体高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议了以下
议案：
一、审议《四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及正文》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《四川浩物机电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及正文》刊登在
2016 年 4 月 26 日 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于提议召开二〇一五年度股东大会的议案》
经董事会提议，本公司定于 2016 年 5 月 17 日（星期二）14:00 在成都君
豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228 号）召开二〇一五年度股东
大会，年度股东大会会议通知详见 2016 年 4 月 26 日《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
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