证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-026
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经2016年4月22日深圳市佳创
视讯技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2016
年5月17日（星期二）下午14点30分召开公司2015年度股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；
3、会议召开时间：2016年5月17日（星期二）下午14:30分开始；
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的表决方式；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2016年5月11日（星期三）；
6、会议召开地点：深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室；
7、会议出席对象：
（1）截至2016年5月11日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
1
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议议案
1、审议《2015年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上
进行述职；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
4、审议公司《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《修订<对外投资管理制度>的议案》；
8、审议《修订<公司章程>》的议案;
9、审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；
10、审议《关于重新审议使用闲置自有资金与募集资金购买理财产品的议
案》；
11、审议《关于使用自有资金设立虚拟现实（VR）产业全资子公司暨对外投
资的议案》。
披露情况：上述议案的具体内容，详见同日在中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记手续：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年5月16日上午10：00至下
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午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2016年5月16日下午16：00之前送达
或传真（0755-83575099）到公司。
3、登记地点：深圳市福田区中央西谷大厦15楼公司董事会办公室，邮编：
518048。
4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签
到入场。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、2016年5月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
365264 佳创投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
A.输入“买入”指令；
B.输入证券代码：365264
C. 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元
代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
本次股东大会有多项议案需表决，公司设置了“总议案”，对应的议案号为100
（申报价格为100.00元），股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同
意见；
不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
具体如下表:
议案
议案内容 对应申报价格
序号
1 审议《2015年度董事会工作报告》 1.00元
2 审议《2015年度监事会工作报告》 2.00元
3
3 审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》 3.00元
4 审议公司《2015年度财务决算报告》 4.00元
5 审议《2015年度利润分配预案》 5.00元
6 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 6.00元
7 审议《修订<对外投资管理制度>的议案》 7.00元
8 审议《修订<公司章程>》的议案 8.00元
9 审议《关于申请综合授信的议案》 9.00元
审议《关于重新审议使用闲置自有资金与募集资金购买理财产
10 10.00元
品的议案》
审议《关于使用自有资金设立虚拟现实（VR）产业全资子公
11 11.00元
司暨对外投资的议案》
100 总议案 100元
D. 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表
决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对于议案1-2，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权。具体情况如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
E.投票举例：
股权登记日持有“佳创视讯”A股的投资者，对议案1投赞成的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365264 买入 1.00 1股
股权登记日持有“佳创视讯”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞
成的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365264 买入 100 1股
4、注意事项：
A.网络投票不能撤单；
B.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
C.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
D、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意
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见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
F.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，
或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操纵流程
1、投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日下午15:00，结束时间为
2016年5月17日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账
户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一
个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务
密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30
前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法
与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规
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定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市
佳创视讯技术股份有限公司2015年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”
和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、会务联系：
联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15楼董事会办公室
联系人：李剑虹
联系电话：0755-83575056
传真：0755-83575099
电子邮箱：avit@avit.com.cn
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：授权委托书
附件二：2015年度股东大会回执
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2016年4月25日
6
附件一：
授权委托书
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视
讯技术股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1 审议《2015 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次
股东大会上进行述职；
2 审议《2015 年度监事会工作报告》；
3 审议公司《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》；
4 审议公司《2015 年度财务决算报告》；
5 审议《2015 年度利润分配预案》；
6 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7 审议《修订<对外投资管理制度>的议案》
8 审议《修订<公司章程>》的议案；
9 审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；
审议《关于重新审议使用闲置自有资金与募集资金购买理
10
财产品的议案》；
审议《关于使用自有资金设立虚拟现实（VR）产业全资子
11
公司暨对外投资的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：请在相应的表决意见项后划“√”。
可以: 不可以:
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一六年 月 日
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附件二：
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2015年度股东大会回执
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（“公司”）
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
身份证/营业执照号
持股数量 股东帐号
电话 传真
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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