江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事陈枫 2015 年度述职报告
各位董事：
本人作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2015 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章
程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作
用，维护了公司整体利益，现将 2015 年度本人履行独立董事职责的情况向各位
汇报如下：
一、参加会议情况
2015 年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读
了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，
充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
姓名 应参加董事会次数 现场出席 通讯方式参加 委托出席 缺席
陈枫 10 5 5 0 0
二、发表独立意见情况
序号 独立意见事项 会议日期 类型
1 关于《2014 年度利润分配预案》的独立意见
2 关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
关于《募集资金 2014 年年度存放与使用情况的专项报告》的
3
独立意见
4 关于《会计政策变更的议案》的独立意见
2015/3/20 同意
5 关于续聘 2015 年度会计师事务所的独立意见
关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的
6
独立意见
7 关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
8 关于变更高级管理人员的独立意见
9 关于非公开发行 A 股股票的条件,发行方案的独立意见
10 关于非公开发行 A 股股票预案的独立意见
2015/5/8 同意
关于非公开发行股份募集资金运用可行性研究报告的独立意
11
见
序号 独立意见事项 会议日期 类型
12 关于前次募集资金存放和使用情况的独立意见
关于董事会提请股东大会审议八大处控股有限公司免于因参
13
与本次发行收购公司股份而发出收购要约的独立意见
14 关于本次发行构成关联交易的独立意见
关于公司与发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购
15
协议》的独立意见 2015/5/8 同意
关于公司签署 《关于北京文凯兴教育投资有限责任公司之增
16
资协议》的独立意见
关于《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司未来三年股东分红回报
17
规划 (2015-2017 年度)》的独立意见
关于对公司章程中利润分配政策相关条款进行调整的独立意
18
见
19 关于非公开发行 A 股股票的条件,发行方案的独立意见
20 关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见
关于非公开发行股份募集资金运用可行性研究报告（修订稿）
21
的独立意见
关于董事会提请股东大会审议八大处控股有限公司免于因参 2015/5/18 同意
22
与本次发行收购公司股份而发出收购要约的独立意见
23 关于本次发行构成关联交易的独立意见
关于公司与发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购
24
协议》的独立意见
关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的的
25
独立意见 2015/7/1 同意
26 关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情
27
况的专项说明和独立意见 2015/8/27 同意
28 关于公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
29 关于向公司控股股东借款暨关联交易事项的独立意见 2015/9/25 同意
30 关于细化非公开发行 A 股股票方案募集资金用途的独立意见
31 关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见
关于非公开发行股份募集资金运用可行性研究报告（修订稿）
32 2015/10/23 同意
的独立意见
关于拟使用部分募集资金投资北京文凯兴教育投资有限责任
33
公司暨关联交易的独立意见
三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2015 年内积极有效履行了独立董事职责：
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》的有关规定，在 2015 年度董事会报告期内真实、准确、完整、及时
的完成了信息披露工作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认
真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公
司和股东的合法权益。
四、专门委员会运行情况
本人作为第三届董事会审计委员会及战略委员会的委员，亲自出席了专门委
员会会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司
的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，还就公司的战
略规划、财务状况、年度审计等同公司管理层进行交谈，忠实地履行了独立董事
职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人利用参加董事会的机会，对公司多次进行了解，现场办公
时间达到 10 个工作日以上。主动向公司董事及高级管理人员了解公司经营情况
和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关注外部环境和市场变
化对公司的影响，阅读相关报道。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生提议召开股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
5、未有请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：陈枫
2016 年 4 月 22 日
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事朱联海 2015 年度述职报告
各位董事：
本人作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2015 年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽
职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2015 年度本
人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2015 年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读
了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，
充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
姓名 应参加董事会次数 现场出席 通讯方式参加 委托出席 缺席
陈枫 10 5 5 0 0
二、发表独立意见情况
序号 独立意见事项 会议日期 类型
1 关于《2014 年度利润分配预案》的独立意见
2 关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
关于《募集资金 2014 年年度存放与使用情况的专项报告》的
3
独立意见
4 关于《会计政策变更的议案》的独立意见
2015/3/20 同意
5 关于续聘 2015 年度会计师事务所的独立意见
关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的
6
独立意见
7 关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
8 关于变更高级管理人员的独立意见
9 关于非公开发行 A 股股票的条件,发行方案的独立意见
10 关于非公开发行 A 股股票预案的独立意见
关于非公开发行股份募集资金运用可行性研究报告的独立意 2015/5/8 同意
11
见
12 关于前次募集资金存放和使用情况的独立意见
关于董事会提请股东大会审议八大处控股有限公司免于因参
13
与本次发行收购公司股份而发出收购要约的独立意见 2015/5/8 同意
14 关于本次发行构成关联交易的独立意见
序号 独立意见事项 会议日期 类型
关于公司与发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购
15
协议》的独立意见
关于公司签署 《关于北京文凯兴教育投资有限责任公司之增
16
资协议》的独立意见
关于《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司未来三年股东分红回报
17
规划 (2015-2017 年度)》的独立意见
关于对公司章程中利润分配政策相关条款进行调整的独立意
18
见
19 关于非公开发行 A 股股票的条件,发行方案的独立意见
20 关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见
关于非公开发行股份募集资金运用可行性研究报告（修订稿）
21
的独立意见
关于董事会提请股东大会审议八大处控股有限公司免于因参 2015/5/18 同意
22
与本次发行收购公司股份而发出收购要约的独立意见
23 关于本次发行构成关联交易的独立意见
关于公司与发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购
24
协议》的独立意见
关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的的
25
独立意见 2015/7/1 同意
26 关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情
27
况的专项说明和独立意见 2015/8/27 同意
28 关于公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
29 关于向公司控股股东借款暨关联交易事项的独立意见 2015/9/25 同意
30 关于细化非公开发行 A 股股票方案募集资金用途的独立意见
31 关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见
关于非公开发行股份募集资金运用可行性研究报告（修订稿）
32 2015/10/23 同意
的独立意见
关于拟使用部分募集资金投资北京文凯兴教育投资有限责任
33
公司暨关联交易的独立意见
三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2015 年内积极有效履行了独立董事职责：
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》的有关规定，在 2015 年度董事会报告期内真实、准确、完整、及时
的完成了信息披露工作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认
真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公
司和股东的合法权益。
四、专门委员会运行情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名
委员会委员，亲自出席了专门委员会会议，积极与公司董事、监事及高级管理人
员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，还就公司的薪酬与考核制度、公司发展战略、高管聘用等同公
司管理层进行交谈，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人利用参加董事会的机会，对公司多次进行了解，现场办公
时间达到 10 个工作日以上。现场办公期间，本人主动向公司董事及高级管理人
员了解公司经营情况和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关
注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生提议召开股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
5、未有请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事： 朱联海
2016 年 4 月 22 日
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事占世向 2015 年度述职报告
各位董事：
本人作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2015 年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽
职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2015 年度本
人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2015 年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读
了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，
充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
姓名 应参加董事会次数 现场出席 通讯方式参加 委托出席 缺席
陈枫 10 4 5 1 0
二、发表独立意见情况
序号 独立意见事项 会议日期 类型
1 关于《2014 年度利润分配预案》的独立意见
2 关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
关于《募集资金 2014 年年度存放与使用情况的专项报告》的
3
独立意见
4 关于《会计政策变更的议案》的独立意见
2015/3/20 同意
5 关于续聘 2015 年度会计师事务所的独立意见
关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的
6
独立意见
7 关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
8 关于变更高级管理人员的独立意见
9 关于非公开发行 A 股股票的条件,发行方案的独立意见
10 关于非公开发行 A 股股票预案的独立意见
关于非公开发行股份募集资金运用可行性研究报告的独立意 2015/5/8 同意
11
见
12 关于前次募集资金存放和使用情况的独立意见
关于董事会提请股东大会审议八大处控股有限公司免于因参
13
与本次发行收购公司股份而发出收购要约的独立意见 2015/5/8 同意
14 关于本次发行构成关联交易的独立意见
序号 独立意见事项 会议日期 类型
关于公司与发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购
15
协议》的独立意见
关于公司签署 《关于北京文凯兴教育投资有限责任公司之增
16
资协议》的独立意见
关于《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司未来三年股东分红回报
17
规划 (2015-2017 年度)》的独立意见
关于对公司章程中利润分配政策相关条款进行调整的独立意
18
见
19 关于非公开发行 A 股股票的条件,发行方案的独立意见
20 关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见
关于非公开发行股份募集资金运用可行性研究报告（修订稿）
21
的独立意见
关于董事会提请股东大会审议八大处控股有限公司免于因参 2015/5/18 同意
22
与本次发行收购公司股份而发出收购要约的独立意见
23 关于本次发行构成关联交易的独立意见
关于公司与发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购
24
协议》的独立意见
关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的的
25
独立意见 2015/7/1 同意
26 关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情
27
况的专项说明和独立意见 2015/8/27 同意
28 关于公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
29 关于向公司控股股东借款暨关联交易事项的独立意见 2015/9/25 同意
30 关于细化非公开发行 A 股股票方案募集资金用途的独立意见
31 关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见
关于非公开发行股份募集资金运用可行性研究报告（修订稿）
32 2015/10/23 同意
的独立意见
关于拟使用部分募集资金投资北京文凯兴教育投资有限责任
33
公司暨关联交易的独立意见
三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2015 年内积极有效履行了独立董事职责：
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》的有关规定，在 2015 年度董事会报告期内真实、准确、完整、及时
的完成了信息披露工作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认
真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公
司和股东的合法权益。
四、专门委员会运行情况
本人作为相应董事会提名委员会的主任委员、审计委员会主任委员、薪酬与
考核委员会委员亲自出席了相关委员会的会议，积极与公司董事、监事及高级管
理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市
场变化对公司的影响，还就公司的高管续聘、薪酬与考核制度等同公司管理层进
行交谈，忠实地履行了独立董事职责。
五、2015 年报工作情况
在公司 2015 年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管层、会计师事
务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，现场办公时间达到 10 个工作日
以上，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及
具体进展情况，与另外两位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有
关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生提议召开股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
5、未有请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事： 占世向
2016 年 4 月 22 日
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