证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-011
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 4 月 12 日以传真、邮件、专人送达
等方式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日下午 2:00 在公司二楼会议室以现场方式
召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长陈禹先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐
项表决。
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
详见公司 2016 年 4 月 26 日于巨潮资讯网上披露的《2015 年度报告全文》
之“管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015
年度股东大会上进行述职。《2015 年度独立董事述职报告》详见 2016 年 4 月 26
日于巨潮资讯网上披露的《独立董事述职报告》。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年度，公司实现销售收入 7.63 亿元，同比下降 8.34%。实现归属于母
公司所有者的净利润 286.38 万元，同比下降 77.88%，主要系国家宏观经济发展
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增速放缓，基础设施建设投资减少，且行业进入企业不断增多，竞争加剧，产能
未得到充分释放，同时人工成本快速上涨。
2015 年末，公司总资产为 25.65 亿元，同比上升 30.99 %，净资产为 8.64
亿元，同比上升 35.64%，主要系报表范围并入了北京文凯兴教育投资有限责任
公司。
表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度报告及其摘要》
公司全体董事、高级管理人员对公司《2015 年度报告及其摘要》签署了书
面确认意见，保证公司 2015 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
详见公司 2016 年 4 月 26 日于巨潮资讯网披露的《2015 年度报告全文》及
于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《2015 年度报告摘要》。
五、审议通过《2015 年度利润分配预案》
截至 2015 年 12 月 31 日的公司总股本为 311,000,000 股。经华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度归属于母公司所有者的净利润为
2,863,817.68 元，母公司实现净利润 3,185,645.86 元，按照 10%计提本年法定盈
余公积 318,564.59 元，公司 2015 年度累计未分配利润为 84,360,414.13 元。
因公司 2015 年度通过全资子公司使用 2.9 亿元增资北京文凯兴教育投资有
限责任公司，金额超过公司 2015 年度可供股东分配利润的 100%，属于重大投资
支出，根据《公司章程》及结合公司发展的实际情况，为保证公司生产经营资金
需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2015 年
度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
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详见公司 2016 年 4 月 26 日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
上披露的《关于 2015 年度拟不进行现金分红的专项说明》。
六、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 名赞成；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
详见公司 2016 年 4 月 26 日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
上披露的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：7 名赞成；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
详见公司 2016 年 4 月 26 日于巨潮资讯网上披露的《2015 年度内部控制评
价报告》。
八、审议通过《关于公司及控股子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
公司拟向有关银行申请 2016 年度综合授信，本年度授信总规模为人民币
14.4 亿元。其中向中国农业银行股份有限公司靖江市支行申请授信 2.5 亿元，向
南京银行靖江支行申请授信 2.8 亿元，向工商银行靖江支行申请授信 1.5 亿元，
向中国银行靖江支行申请授信 2 亿元，向民生银行江阴支行申请授信 0.9 亿元，
向江苏银行靖江支行申请授信 0.8 亿元，向交通银行股份有限公司靖江支行申请
授信 0.3 亿元，向苏州招商银行中新支行申请授信 0.8 亿元，向富邦华一银行苏
州分行申请授信 0.3 亿元，向中信银行股份有限公司无锡滨湖支行申请授信 0.8
亿元，向华夏银行股份有限公司泰州分行申请授信 1.7 亿元，并授权董事长在授
信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。
本年度 14.4 亿元人民币授信总规模有效期至下一年度股东大会审议通过向
银行申请综合授信额度的议案之日。
表决结果：7 名赞成；0 名弃权，0 名反对。
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本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
九、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期即将到期，为确保公司本次非公
开发行股票的顺利进行，公司拟延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期
至公司 2015 年度股东大会审议批准本议案之日起 12 个月。除延长有效期外，本
次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：7 名赞成；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
详见公司 2016 年 4 月 26 日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
十、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股
票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票对董事会授权有效期即将到期，为确保公司本
次非公开发行股票的顺利进行，公司拟延长本次非公开发行股票对董事会授权有
效期至公司 2015 年度股东大会审议批准本议案之日起 12 个月。除延长有效期外，
本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。
表决结果：7 名赞成；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
详见公司 2016 年 4 月 26 日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
十一、审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议通过的部分议案需要提请股东大会审议，因此，公司根
据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2016 年 5 月 16
日下午 2 点在公司二楼会议室召开公司 2015 年度股东大会，会议采取现场结合
网络投票召开方式。
表决结果：7 名赞成；0 名弃权，0 名反对。
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详见公司 2016 年 4 月 26 日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
上披露的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司 2016 年 4 月 26 日于巨潮资
讯网上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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