深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会的独立董事,2015年度本人严格按照《公司法》、《证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等
相关法律、法规、规章的规定和要求等履行独立董事职责,做到了诚
信、勤勉、尽责,忠实履行职务,积极参加出席公司2015年度的相关
会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,
切实维护公司和股东的利益。本人现就2015年度独立董事履职情况述
职如下:
一、出席会议情况
2015年,本人现场或通讯的方式参加了公司历次召开的董事会,
公司在2015年度召开的董事会符合法定程序,重大经营决策事项和其
它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2015年度,本人对公司董
事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年本人出席
董事会会议的情况如下:
报告期内董事会会议召开次数 7次
亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
姓名 职务
次数 次数 次数 自出席会议
赵子忠 独立董事 7 0 0 否
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二、履职情况说明
本人通过出席董事会、与公司其他董事、高级管理人员交流沟通
等方式,积极了解公司经营状况、内部控制情况以及董事会决议执行
情况,充分利用自己的专业知识,对公司利润分配事项、闲置自有资
金、超募资金购买理财产品事项、募集资金使用情况、聘任年审机构、
对外投资、发展战略等方面提出了专业性建议,对公司财务及生产经
营活动进行了有效监督,完善了公司的监督机制,提高了公司决策的
科学性,维护了公司和全体股东的合法权益。
三、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。平时积极学习
中国证监会、深圳证券交易所及证监局发布的最新法律法规,更全面
的了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自
觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司持续、稳健地发展提供
更好、更科学的决策;为风险防范提供更好的意见和建议,并促进公
司进一步规范运作。
四、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况;
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
特此报告,谢谢!
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
独立董事:赵子忠
2016年4月22日