证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—50
广东德豪润达电气股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于2016年4月22日以电子邮件的方式发出召开的通知，并以现场投票表决
的方式于2016年4月24日在江苏省无锡市崇安区人民中路109号无锡苏宁凯悦酒
店会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生
主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交 2015 年度股东大会审议。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备，符合公司实际情况，使公司2015年度财务报表更公允地反映截止2015年12
月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符
合上市规则等相关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
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（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
（四）审议通过了公司《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
监事会对2015年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事
会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》
客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制
制度体系并得到有效执行。
（六）审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
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广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
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