成飞集成：第五届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：002190 证券简称：成飞集成公告编号：2016-025

四川成飞集成科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简

称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2016 年 4 月 20 日以电子邮件、书面送

达方式发出。

2.召开董事会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2016 年 4 月 25 日以通

讯方式召开。

3.会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人。

4.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《公司 2016

年一季度报告》。

《2016 年第一季度报告正文》详见 2016 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日