证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-016
珠海市乐通化工股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 。
珠海市乐通化工股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司” ）第三
届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知,
并于 2016 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决监事 3 人，会议由监事会主
席蒯舒洪女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案。
具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司 2015 年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司 2015 年度利润分配预案》的议案。
公司拟以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税），共计派发现金红利 100
万元人民币。剩余未分配利润结转到下一年度，本年度不进行资本公积金转增
股本。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会对董事会编制的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》以及公
司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：
公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情
况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能
够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，
保证企业经营目标的达成。 董事会编制的《公司 2015 年度内部控制自我评价
报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。
公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
《2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2016年第一季度报告全文及正文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十六日
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