股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2016-018
债券代码：122230 债券简称：12 沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2016
年 4 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《2016 年度对外担保的议案》。独立董事就上述担保事项发表了同意
的独立意见。2016 年度，海立股份拟为控股子公司上海日立电器有限公司担保
108,000 万元，为控股子公司上海海立特种制冷设备有限公司担保 1,800 万元，
为控股子公司上海海立国际贸易有限公司担保 6,800 万元，为全资子公司上海海
立睿能环境技术有限公司担保 800 万元，为控股子公司安徽海立精密铸造有限公
司担保 15,000 万元，为全资子公司杭州富生电器有限公司担保 85,000 万元。
根据《股票上市规则》和公司章程等相关规定，上述对外担保事项经公司董
事会审议通过后尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）上海日立电器有限公司（以下简称：上海日立）
与本公司关联关系：公司持股 75%的控股子公司
注册资本：27,304 万元
法定代表人：沈建芳
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路 1051 号
经营范围：开发制造制冷设备用压缩机、电机、控制器及配套设备，销售自
产产品，并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 706,725 万元，净资产为
268,022 万元，2015 年度净利润为 5,572 万元。
（二）上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷)
与本公司关联关系：公司持股 70%的控股子公司
注册资本：4,000 万元
法定代表人：李黎
注册地址：上海市杨浦区长阳路 2555 号
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经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的制造、销售及维修。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 12,385 万元，净资产为 3,883
万元，2015 年度净利润为 29 万元。
（三）上海海立国际贸易有限公司(以下简称:海立国际)
与本公司关联关系：公司持股 80%的控股子公司
注册资本：2000 万元
法定代表人：冯国栋
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 118 号二层 2-11 室
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易；制冷设备及配件、五
金交电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售，相关业务
的咨询服务；区内企业间的贸易及贸易代理；仓储业务（除危险品）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 24,211 万元，净资产为 2,604
万元，2015 年度净利润为 457 万元。
（四）上海海立睿能环境技术有限公司(以下简称:海立睿能)
与本公司关联关系：公司持股 100%的控股子公司
注册资本：3,000 万元
法定代表人：李黎
注册地址：上海市杨浦区长阳路 2555 号 5 幢 1 区
经营范围：环境科技、制冷科技、采暖科技、热泵科技、空调科技、机电科
技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；制冷设备及配件、采暖
设备及配件、热泵及配件、空调及配件、机电设备（除特种设备）及配件的设计、
销售、安装；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 1,376 万元，净资产为 915
万元，2014 年度归属于母公司的净利润为-681 万元。
（五）安徽海立精密铸造有限公司(以下简称:安徽海立)
与本公司关联关系：公司持股 56.38%的控股子公司
注册资本：21,168 万元
法定代表人：郑敏
注册地址：安徽省含山经济开发区
经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精
加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 78,365 万元，净资产为 26,629
万元，2015 年度净利润 2,545 万元。
（六）杭州富生电器有限公司(以下简称:杭州富生)
与本公司关联关系：公司持股 100%的控股子公司
注册资本：16,000 万元
法定代表人：葛明
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注册地址：富阳市东洲街道东洲工业功能区九号路 1 号
经营范围：制造：高效节能感应电机；货运：普通货运；批发、零售：压缩
机电机，热保护器，空调器配件，汽车配件，摩托车配件，驱动电机；货物进出
口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得
许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
截止 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 195,074 万元，净资产为 69,303
万元，2015 年度净利润 8,626 万元。
三、担保协议的主要内容
2016 年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为 236,350 万元（含
上海日立为南昌海立担保总额的 75%）。其中，海立股份对外担保总额为 208,600
万元，分别为上海日立担保 108,000 万元，为安徽海立担保 5,000 万元，为海立
特冷担保 1,800 万元，为海立国际担保 8,000 万元，为海立睿能担保 800 万元，
为杭州富生担保 85,000 万元。上海日立为其子公司南昌海立提供担保总额
37,000 万元（按合并报表范围口径为 27,750 万元）。上述担保额度有效期为公
司 2015 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
四、董事会意见
2016 年度公司提供担保的对象全部为被投资公司，上海日立提供担保的对
象为其全资子公司。上述被投资公司因正常的生产经营，需要向银行申请流动资
金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往
的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具
有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动
资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额为 67,476 万元。本公司所有
对外担保未发生逾期的情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二会议决议
2、独立董事关于 2016 年度对外担保的独立意见
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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