*ST沪科:独立董事关于2015年度利润分配预案的独立意见

来源:上交所 2016-04-26 00:00:00
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上海宽频科技股份有限公司

独立董事关于 2015 年度利润分配预案的独立意见

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股票

上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为上海宽频科技股份

有限公司(下称“公司”)的独立董事,现就公司 2015 年度利润分

配预案发表独立意见如下:

一、公司 2015 年度利润分配预案已经充分考虑了公司当年盈利、

累计可分配利润、公积金提取及现金流状况。

二、公司2015年度利润分配预案的决策程序符合相关法律法规及

《公司章程》的有关规定,不存在损害公司整体利益和中小股东合法

权益的情形。

因此我们同意公司 2015 年度利润分配预案,并同意将该议案提

交公司股东大会审议。

上海宽频科技股份有限公司

独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于

加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定,我们作为上海宽频科技股份有限公司(下称“公

司”)的独立董事,现就公司聘请会计师事务所事项,发表独立意见

如下:

一、公司在董事会会议之前已经及时向我们提供了做出决策所需

要相关材料和信息,经我们认可后才提交董事会讨论。

二、经审阅相关资料,公司拟续聘的中审众环会计师事务所(特

殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务许可证,具有多年为上市

公司提供外部审计服务的经验与能力,能够满足公司未来外部审计工

作的要求。

三、此次拟聘请会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规

及《公司章程》的有关规定,不会损害公司的整体利益和中小股东的

合法权益。

因此我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计机构,并同意将该议案

提交公司股东大会审议。

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