证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2016—008 号
海澜之家股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议 否
日常关联交易金额占同类业务比例较低，公司未对关联方形成较大依赖
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议表决和关联董事回避情况
2016 年 4 月 24 日召开的公司第六届第十二次董事会，在对《关于公司预计
2016 年度日常关联交易的议案》表决时，关联董事周建平、周立宸回避表决，
其余 7 名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。董事会的上述表决程序
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。
2、独立董事事先认可情况和发表的独立意见
公司独立董事穆炯、曹政宜、吴晓锋事先对公司预计 2016 年度日常关联交
易事项进行了审慎审核，同意将《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》
提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
公司第六届第十二次董事会在对《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的
议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。
公司对 2016 年日常关联交易预计合理，是公司正常生产经营所必须，不会
影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、
公司及相关利益者的合法权益，有利于公司的持续稳健发展。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）
2015 年 2015 年度
关联交易类别 关联方 交易内容
预计金额 实际发生金额
海澜集团有限公司 供汽 950 465.80
江苏海澜国际马术俱乐部有限公司 供电、汽 440 314.28
销售商品
苏州虹莹服饰有限公司 销售服装 2,500 2,543.08
张家港曼巴特购物广场有限公司 及材料 200 124.96
购买原材料、
海澜集团有限公司 购买用电 1,000 986.95
燃料、动力
租入资产 海澜集团有限公司 租赁房屋 50 50
合计 5,140 4,485.07
（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）
关联交易 2016 年 本年年初至披露日与 上年实
关联方 交易内容 预计金 关联人累计已发生的 际发生
类别 额
交易金额 金额
销售服装
销售商品 苏州虹莹服饰有限公司 2,500 874.25 2,543.08
及材料
购买原材料
海澜集团有限公司 购买用电 1,110 216.86 986.95
燃料、动力
租入资产 海澜集团有限公司 租赁房屋 50 - 50
合计 3,660 1091.11 3580.03
二、关联方介绍和关联关系
（一）海澜集团有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：海澜集团有限公司
法定住所：江阴市新桥镇陶新路 8 号
法定代表人：周建平
注册资本：80,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：1991 年 12 月 13 日
主营业务：纺织品制造、加工、销售；对外投资；进出口业务等
2、与上市公司的关联关系
海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）为公司的控股股东，持有公司
39.31%的股份。
3、履约能力分析
海澜集团经营状况和财务状况一直保持良好，能够履行与本公司签署的各项
协议，不存在履约风险。
（二）苏州虹莹服饰有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：苏州虹莹服饰有限公司
法定住所：苏州市观前街 186 号
法定代表人：张正光
注册资本：500 万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
成立日期：2007 年 01 月 16 日
主营业务：销售：服装服饰、面料、百货、针纺织品。
2、与上市公司的关联关系
公司实际控制人周建平之嫂子持股 100%。
3、履约能力分析
苏州虹莹服饰有限公司（以下简称“苏州虹莹”）经营状况和财务状况一直
保持良好，能够履行与本公司签署的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方签订的日常关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，根
据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。具体说明如下：
1、销售商品
公司子公司的子公司上海浦东海澜之家服饰有限公司与苏州虹莹签订《委托
代销合同》，向苏州虹莹提供男士服饰西服、衬衫、茄克衫等，代销商品的销售
价格遵照双方签订的协议执行。
2、购买原材料、燃料、动力
公司子公司圣凯诺服饰有限公司（以下简称“圣凯诺”）与海澜集团签订《供
电协议》，在满足自身正常生产经营的前提下，海澜集团向圣凯诺供电。海澜集
团供电的收费标准，以下列方式和顺序结算：有国家定价的，以该定价为收费标
准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准；没有可比的当
地市场价格，以推定价格为收费标准（推定价格：供电方供电的实际成本加 10%
的利润）。
3、租入资产
公司子公司江阴爱居兔服装有限公司新桥分公司、江阴百衣百顺服饰有限公
司新桥分公司、上海浦东海澜之家服饰有限公司新桥分公司分别与海澜集团签订
《房屋租赁合同》，向海澜集团租入房屋；年租金分别为 10 万元、20 万元、20
万元；租赁期间，该房屋所发生的水、电、煤气、电话等通讯的费用由承租方承
担。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计 2016 年度发生的日常关联交易，均为公司正常生产经营所必须，
有利于公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率。
公司对 2016 年日常关联交易预计合理，不会影响公司的独立性，且交易程
序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，
有利于公司的持续稳健发展。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果不产生
任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、海澜之家股份有限公司第六届第十二次董事会决议；
2、海澜之家股份有限公司第六届第十一次监事会决议；
3、独立董事事先认可意见；
4、独立董事关于公司预计 2016 年度日常关联交易的意见。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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