证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2016-006
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2016 年 4 月 12 日以书面方式向
全体监事发出关于召开第六届监事会第十三次会议的通知。会议于 2016
年 4 月 22 日在综合楼会议室召开。会议由高润珍主席主持，应到监事 5
名，实到监事 3 名，武爱民监事、党清平监事委托高润珍主席出席会议
并行使表决权。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议
事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司 2015 年度监事会工作报告；（次议案尚需股东大
会审议）
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过公司 2015 年度利润分配预案；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过关于聘请公司 2016 年度年报审计机构、内部控制审计
机构及支付 2015 年度审计费用的议案；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过公司 2015 年年度报告及其摘要；
监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；在编
制年度报告过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过公司 2016 年第一季度报告；
监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律、法规及公司《章程》的各项规定；第一季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项；在
公司监事会出具本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议人员有
违反保密规定的行为。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过公司 2015 年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》及中国证监会、
上海证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内
部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司 2015 年度
内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过公司 2016 年度日常关联交易计划；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过关于修订公司《章程》及其附件的议案；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过关于控股股东汾酒集团提名第七届监事会监事候选人的
议案；（此议案尚需股东大会审议）
公司本届监事会成员任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的
有关规定应进行换届选举。经山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名，
确定双立峰、武爱民、李沛洁、宋亚鹏为第七届监事会监事候选人。（简
历附后）
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 26 日
附件：
第七届监事会监事候选人简历
双立峰：男，汉族，1972 年生，中共党员，大学本科学历，高级会
计师。1994 年参加工作，历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司财务部
综合科科长、山西杏花村汾酒销售有限责任公司财务总监。现任山西杏
花村汾酒集团有限责任公司财务资产部部长。
武爱民：男，汉族，1972 年生，中共党员，大专学历。1990 年参加
工作，历任义泉涌酒业股份有限公司文水分公司副经理，义泉涌酒业股
份有限公司益汾酒厂供销科科长、益汾酒厂厂长、支部书记，汾酒股份
公司成装三分厂厂长、支部书记。现任义泉涌酒业股份有限公司董事长、
党总支书记，山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司董事长、党支部
书记，山西杏花村汾酒厂股份有限公司监事。
李沛洁：男，汉族，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，高级
会计师。1993 年参加工作，历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司财务
部财务管理科科长、监察审计部部长、太原商务中心指挥部副总指挥。
现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司规划发展部部长。
宋亚鹏：男，汉族，1974 年出生，中共党员，大学本科学历，高级
会计师。1994 年参加工作，历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司财务
部核算科副科长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部副部长。现任
山西杏花村汾酒集团有限责任公司纪委副书记、监察审计部部长。
首页
微信公众号
证券之星APP
