证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016020
贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 25 日上
午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面形式送达给各位
董事。会议应出席董事十名，实际出席董事十名。
本次会议由董事长刘靖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司
2016 年第一季度报告全文及正文》。（请详见刊登于 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯
网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。）
二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股子公司贵州北盘江
电力股份有限公司拟发行短期融资券的议案》。（请详见刊登于 2016 年 4 月 26
日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力
股份有限公司拟发行短期融资券的公告》。）
三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举吴元东先生为公司
第八届董事会非独立董事的议案》；
公司董事金泽华先生由于工作原因，于 2016 年 4 月 22 日向董事会和提名委
员会辞去董事及提名委员会委员职务。经股东方推荐，董事会提名吴元东先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。后附吴元东先生简历。
四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》；
董事会同意聘任罗涛先生为公司常务副总经理，任期至第八届董事会届满之
日。后附罗涛先生简历。
五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2016 年第一
次临时股东大会的议案》。（请详见刊登于 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网上的《贵
州黔源电力股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。）
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，定于 2016 年 5 月 12 日召开公司
2016 年第一次临时股东大会。
上述经董事会审议通过的第二项、第三项议案尚需提交公司 2016 年第一次
临时股东大会审议通过。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
附件：董事候选人及高级管理人员简历
吴元东先生：46 岁，硕士研究生，高级工程师。历任中国长江三峡工程开
发总公司工程建设部工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡电站建设公
司工程部工程师，索风营电站建设公司经理、党委书记兼任电厂筹建处副主任，
沙沱电站建设公司经理、党委委员，贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州
公司）计划发展部主任，中国华电集团公司水电与新能源产业部水电工程管理处
处长。现任中国华电集团公司水电与新能源产业部副主任。未持有公司股票，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司
法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
罗涛先生：48 岁，研究生学历，高级会计师。历任贵州盘县发电厂财务科
主任会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长，贵州乌江水
电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）副总经理、总会计师、总法
律顾问，贵州黔源电力股份有限公司监事。现任贵州黔源电力股份有限公司常务
副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况。
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