证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-043
深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次
（临时）会议通知于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以
现场、视频及通讯方式于 2016 年 4 月 22 日下午召开了本次会议。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2016 年第一季度报告全文及正文>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2016年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十二日
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