2015 年度独立董事述职报告
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
——何德明
各位股东及代表：
大家好！本人作为公司第三届董事会独立董事，在 2015 年的工
作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，
勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切
实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交
易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规
定，现就 2015 年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开董事会3次，本人应出席3次，均按时出席；
报告期内，公司共召开股东大会1次，本人应出席1次，均按时出席。
董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董
事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人出席董事会会议的情况见下表：
1
2015 年度独立董事述职报告
报告期内 应 出 是否连续两
现 场 出 以通讯方式参 委 托 出 缺 席 次
召开董事 席 次 次未亲自出
席次数 加会议次数 席次数 数
会次数 数 席会议
3 3 2 1 0 0 否
本人出席股东大会会议的情况见下表：
报告期内召开股东大会
应出席股东大会次数 实际出席次数
次数
1 1 1
二、发表独立意见情况
本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按
时出席了所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨、审慎的态
度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益
和中小股东的利益。2015年发表独立意见情况如下：
1、本人在2015年4月24日第三届董事会第四次会议上，对关于公
司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、《2014年度内部控制评
价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于
公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的情况、《2014年度利
润分配预案》、关于公司累计和当期对外担保情况、关于取消投资参
股小额贷款公司项目、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2015年度审计机构等事项发表了独立意见，并同意上述议案和
事项。
2、本人在2015年8月27日第三届董事会第五次会议上，对关于公
司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、关于接受控股股东财务
资助暨关联交易情况、关于聘任公司财务总监等事项发表了独立意
见，并同意上述议案和事项。
2
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三、现场办公情况
报告期内，本人累计现场办公时间约为 10 天。本人利用参加董
事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议及其它时间，深入公
司现场了解公司生产、经营、财务等方面的情况，听取工作人员对日
常财务管理、内部控制、资金往来等情况的汇报，及时掌握公司的经
营动态，积极同其他董事 、监事及高级管理人员交流，对公司的发
展提出自己的意见与建议，促进公司发展。在年报审计会计师进场前
与会计师、公司管理层沟通年度审计工作计划，听取公司内部控制、
募集资金使用、会计准则执行、会计政策变更等方面的汇报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》
的有关规定，2015 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、落实保护投资者合法权益的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司章程》及《独
立董事工作制度》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专门委
员会的各次会议，对于董事会提供的议案进行认真审核，并查阅相关
资料，对审核议案能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、监督公司治理情况
报告期内，本人认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，
促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公
众股股东的利益。
4、加强自身学习情况。
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为切实履行独立董事职责，本人认真学习各项法规、制度，加深
对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益
保护等方面的认识和理解，提高对公司和社会公众股东合法权益的保
护意识。
五、任职专门委员会的工作情况
1、作为第三届董事会审计与风险管理委员会主任委员，本人和
其他委员一起积极审议公司 2015 年度半年度财务报表、第三季度财
务报表、内审报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格
审查公司内部控制制度及执行情况，使审计与风险管理委员会发挥了
有效的监督和指导作用。2015 年，董事会审计与风险管理委员会共
召开了四次会议，本人应参加三次会议，实际参加三次会议，审议了
公司审计与风险管理部提交的工作计划和报告，听取了审计与风险管
理部年度工作总结和工作计划安排，指导审计与风险管理部牵头做好
内部控制建设与执行。
2、作为第三届董事会薪酬考核委员会委员，本人对公司高级管
理人员履行职务情况进行了考核与评价，对公司高级管理人员的薪酬
进行了认真的审核，发挥了薪酬与考核委员会的专业作用。
3、作为第三届董事会提名委员会委员，本人与公司其他董事、
监事及高级管理人员保持密切联系，与提名委员会其他成员对公司董
事、监事及高级管理人员的任职资格与履职情况进行审查。
六、其他事项
1、报告期内无提议召开董事会的情况；
2、报告期内无提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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以上为本人作为独立董事在 2015 年度履行职责情况的汇报，
2015 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司
章程》的相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作
用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此，本人对公司其他董事、监事会、经营管理层在 2015 年度
工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。本人联系方式：
hedeming@cn.gt.com。
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独立董事：何德明
二〇一六年四月二十六日
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