证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-020
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司总部以现场方式召开。
2016 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了会议通知，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事周蕾、罗志刚、
康莉娟及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及
有关法律、法规的规定。会议由董事长柳兵主持，本次会议经过投票
表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》。
同意公司《2015 年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交 2015
年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关 于 《 2015 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2015 年年度报告摘要》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上
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海证券报》、《证券日报》公告。
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
同意公司《2015 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交
2015 年度股东大会审议。第三届独立董事胡剑平、林峰、何德明分
别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关 于 《 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。
同意公司《2015 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
同意公司《2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。关于
《 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 及 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算
方案》。
同意公司《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》，
并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关于《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》，详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
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六、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
同意公司《2015 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2015
年度股东大会审议。
根据审计报告，2015 年度公司实现利润总额 7,180.39 万元，扣
除所得税费用 2,277.26 万元和少数股东损益 121.86 万元，归属于母
公司所有者的净利润为 4,781.27 万元，扣减本年提取的盈余公积
597.99 万 元 ， 2015 年 度 实 现 的 可 供 分 配 利 润 4,183.28 万 元
（41,832,839.14 元）。
2015 年初未分配利润 29,881.03 万元，减除 2015 年宣告分配并
支付 2014 年度的利润 2,670 万元，加上 2015 年度实现的可供分配利
润 4,183.28 万元，2015 年末累计可供股东分配的利润为 31,394.31
万元(313,943,132.37 元)。
当前公司重大投资项目即将实施，面临较多对外并购投资机会和
项目建设开工任务，对货币资金的需求较大。在遵循《公司章程》关
于利润分配政策规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾
满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，拟订的 2015 年
度利润分配预案为，以 2015 年年末总股本 13350 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不以未分配利润派送
红股，不以资本公积转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行
分配。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。关于《2015 年度利
润分配预案》及独立董事相关意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
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七、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年
度薪酬的议案》。
同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议
案》，并同意将公司董事、监事 2015 年度的薪酬方案提交 2015 年度
股东大会审议确认。
根据 2015 年度《财务审计报告》、《业绩考核专项审计报告》，经
薪酬考核委员会考核，2015 年度基薪为 154222 元,绩效薪酬为
315077 元。其中董事长、总经理 2015 年度年薪标准为税前 469299
元；董事、副总经理 2015 年度年薪标准按照董事长、总经理年薪标
准的 50-80%核定；外部非独立董事、外部监事不在公司领取薪酬。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。兼任高级管理人员
职务的董事柳兵、陈剑屏、黄赤、谢普乐回避了表决。
考虑到企业发展需要和同行业同区域上市公司情况，自 2016 年
起，独立董事津贴调整为 10 万元/年人（税前）。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事林峰、胡
剑平、何德明回避了表决。
具体请查阅《2015 年年度报告》第八节 “四、董事、监事、高
级管理人员报酬情况”。
公司独立董事发表了同意的意见,详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的
议案》。
同意公司《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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公司独立董事对本议案发表了同意的意见。《关于取消投资西陵
峡口风景区文化旅游项目的公告》及独立董事相关意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》公告。
九、审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度
的议案》。
同意公司《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议
案》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》公告。
十、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，《关于拟续聘 2016 年度审计机构
的公告》及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于实施企业年金的议案》。
同意公司《关于实施企业年金的议案》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《 关 于 实 施 企 业 年 金 的 议 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
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报》、《证券日报》公告。
十二、审议通过了《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投
资事项及土地一级开发合同的议案》。
同意公司《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及
土地一级开发合同的议案》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会
审议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《三峡游轮中心项目用地土地一级开发事项进展公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》公告。
十三、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
同意召开 2015 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》公告。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十六日
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备查文件：公司第三届董事会第十次会议决议
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