2015 年度监事会工作报告
2015 年度监事会工作报告
2015 年，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，认
真履行监督职责，依法对公司运作情况、主要经营活动、财务状况和
董事、高级管理人员执行职务行为等事项进行了认真有效的监督，为
维护出资人和公司利益、促进公司稳定发展、经营效益持续增长发挥
了积极作用。
一、监事会工作情况
（一）监事会组织建设情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司监事会由 3 名监事构成，包括 2
名股东代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会主席经监事会选举
产生，由宜昌市国资委推荐的监事担任。公司监事会对股东大会负责，
具备相对独立性。
（二）2015 年度监事会会议召开情况
2015 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，其中现场会议 2 次，
通讯会议 1 次，具体情况如下：
1、2015 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第四次会议以现场方
式召开，审议并一致通过了《2014 年年度报告及其摘要》、《2014
年度监事会工作报告》、《2014 年度总经理工作报告》、《2014 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014 年度内部控制评
价报告》、《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案》、
《2014 年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事及高级管理人
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员 2014 年度薪酬的议案》、《2015 年第一季度报告》、《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议
案》等 10 项议案。
2、2015 年 8 月 27 日，公司第三届监事会第五次会议以现场方
式召开，审议并一致通过了《2015 年半年度报告及摘要》、《关于接
受控股股东财务资助暨关联交易的议案》等 2 项议案。
3、2015 年 10 月 27 日，公司第三届监事会第六次会议以通讯表
决方式召开，审议并一致通过了《关于 2015 年第三季度报告的议案》。
（三）参与公司制度建设的情况
2015 年监事会对公司拟定的《总部工作绩效考核办法》、《企
业年金管理试行办法》和《安全生产费用提取和使用管理规定》等规
章制度进行了认真审核，并提出修改意见；
（四）监督与检查工作情况
2015 年是公司进入资本市场的第四个完整年度，也是公司经营
绩效与管理品质发生深刻变化的一年。 2015 年度，监事会务实推进
各项工作，得到了董事会和经营班子的支持。监事会成员列席了历次
董事会和股东大会，参与公司重大事项的研究，并提出了监督意见和
建议。监事会成员分别到相关各个部门和经营单位了解情况，广泛听
取收集意见，掌握公司生产经营各个方面的情况，开展定期和不定期
的监督检查活动。 一是对在建项目工程施工质量、安全生产、筹备
项目前期进展及集团下属公司经营管理等方面进行检查，汇总梳理有
关情况，实事求是地将检查情况反馈给相关部门、分管领导和公司主
要负责人；二是每年度跟踪听取专业会计师事务所对公司财务及下属
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企业经营绩效审计情况的汇报，监督审计机构工作的独立性，是否能
客观公正反映公司财务状况和经营成果；三是与公司审计与风险管理
部门有效对接，检查公司内控制度的完善和执行情况，抽查大额资金
使用及各项费用支出是否严格执行会审、会签制，公司财务管理制度
执行是否规范。
监事会成员在各自岗位上称职尽力做好本职工作，不断地加强专
业知识学习，提高综合分析能力和监督水平；同时，监事会成员自觉
接受股东和公司员工的监督，做到廉洁自律，客观公正地评价董事、
经营班子的工作绩效。
二、监事会对重要事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
我们对公司的依法运作情况进行了审查，并和独立董事就相关问
题进行了沟通，对公司依法运作情况进行了全面的了解。经审查，公
司在报告期能够采取各种措施提高董事、监事及高级管理人员的守法
意识和业务水平，不断规范法人治理结构。公司董事会及相关人员能
够行自觉执行国家相关的法律法规,自觉履行社会责任，不断建立和
逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。 公
司不断建立健全各项内部控制管理制度，内部控制体系运行有效，公
司法人治理结构日趋完善。公司三会的召集、召开、决策程序严格遵
守相关法律法规和公司章程的规定，会议的召开和决议合法有效。公
司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，报告期内无
大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。 公司董事、
高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，我们未发现现任公司董事、经理
等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、《公司章程》
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及损害公司利益的行为。
（二）公司收购、出售资产及投资情况
公司收购、出售资产及投资等对外交易中，履行了相关审批程序，
认真执行了国家相关的法律法规，交易价格按照市场化原则，公平、
公开、公正的进行，未发生内幕交易、未损害股东权益、未造成公司
资产流失。
（三）公司内部控制的实施情况
在报告期内，公司根据企业内控控制规范，结合中国证监会，深
圳证券交易所关于内部控制的要求和公司的实际情况健全了内部控
制制度，并在实际工作过程中，严格按照制度执行，保证了公司生产
经营的有序开展，保护了股东及投资人的权益。监事会认为：在报告
期内公司确保了内控制度的严格贯彻实施和经营活动的正常进行，内
控制度运行有效。
（四）公司建立和实施委托理财管理制度的情况
公司在报告期内执行《委托理财管理制度》，严格按照制度对公
司及控股子公司委托商业银行等金融机构进行投资理财的行为进行
管理。在报告期内，未发现公司及控股子公司违反本制度的行为。监
事会认为，公司的委托理财管理制度有效和完善。
（五）公司固定资产折旧年限会计估计变更的情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》
等有关规定，就公司《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
进行了充分的尽职调查，认为本次会计估计变更更能反映公司固定资
产的实际情况，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。
公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法
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规和《公司章程》的规定。
三、监事会工作自我评价
监事会在 2015 年度的重大经营活动中,能够依法依规对董事、
高管人员履行职务进行监督，对财务情况进行检查，客观公正地评价
董事、经营班子的工作绩效。监事会全体成员对工作高度负责、兢兢
业业，自觉接受股东和公司员工的监督，做到廉洁自律，维护了股东
权益和国有资产的保值增值。
四、2016 年监事会工作要点
进入 2016 年，为了应对中国证监会、深圳证券交易所、湖北证
监局等监管部门对公司的经营管理水平提出的严格要求，推进内部控
制建设的任务尤为重要，需要我们团结一致，齐心协力，紧紧围绕集
团公司 2015 年生产经营目标和工作任务，严谨高效地开展监事会工
作。
1、2016 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，
依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治
理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认
真维护公司及股东的合法权益。
2、公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。
同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决
策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
3、积极出谋献策、共促企业发展。积极参与公司重大决策事项
的事前调研，提出综合监督意见和可行的建议，为实现公司 2016 年
生产经营目标出谋献策，更好地监督和支持董事会、经营班子工作，
抓好监事会各项工作任务的落实，努力提高工作执行力。
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2015 年度监事会工作报告
在新的一年里，公司监事会将不断提高工作能力，进一步增强责
任心，坚持原则，依法履职，秉公办事，与董事会和全体股东一起共
同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十二日
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