证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-021
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届监事会第七次决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第七次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司总部以现场方式召开。
2016 年 4 月 11 日、2016 年 4 月 15 日以书面、电子邮件方式向全体
监事发出了会议通知，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公
司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、
法规的规定。会议由监事会主席周蕾主持，本次会议经过投票表决，
一致通过如下议案：
一、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》。
同意公司《2015 年年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司 2015 年年度报告真实、准确、完整地反映了
公司 2015 年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合
规，监事会没有异议，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
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同意公司《2015 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交
2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。
同意公司《2015 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
同意公司《2015 年度内部控制评价报告》。
经审阅，监事会认为：公司内部控制评价符合财政部、证监会等
部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42
号、深交所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他
相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的
建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算
方案》。
同意公司《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
同意公司《2015 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2015
年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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七、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年
度薪酬的议案》。
同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议
案》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的
议案》。
同意公司《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构的议案》。
同意公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于控股子公司开展项目用地土地一级开发事
项的议案》。
同意《关于控股子公司开展项目用地土地一级开发事项的议案》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》。
经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、第二大股
东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司推荐，经公司监事会审
核，同意提名颜芳女士、邱玉新先生为公司第三届监事会监事候选人。
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公司独立董事对此发表了同意提名的独立意见。(详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》公告。)
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议, 监事候选人颜芳女
士、邱玉新先生将提交股东大会表决。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十二日
备查文件：公司第三届监事会第七次会议决议
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