股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-011 号
四川国光农化股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
通知于 2016 年 4 月 14 日以直接送达方式发出，2016 年 4 月 25 日以现场表决的
方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监
事均现场出席会议。会议由监事会主席邹涛先生主持，董事会秘书和证券事务代
表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
（一）审议通过了关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2015 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届董事会独立董事曹承宇先生、杨玉培先生、魏福香女士、余海宗
先生以及第三届董事会独立董事周洁敏女士、吉利女士、杨光亮先生均向董事会
提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行
述职。内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
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报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了关于《2015 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2015 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于公司 2015 年年度报告的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了关于《2015 年度财务决算报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2015 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了关于《2016 年度财务预算报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
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公司《2015 年度内部控制评价报告》，详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了关于公司《2015 年度内部控制规则落实自查表》的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2015 年度内部控制规则落实自查表》，详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了关于公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》，详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议并通过了关于聘任 2016 年度审计机构的议案
经公司董事会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度财务审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议并通过了关于公司 2015 年度利润分配方案的议案
公司《2015 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
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本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议并通过了关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议并通过了关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品
的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》，详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的公告》，详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议并通过了关于为全资子公司提供担保的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《关于为全资子公司提供担保的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
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（十五）审议并通过了关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的公告》，详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
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