四川国光农化股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人自 2015 年 12 月 24 日起担任四川国光农化股份有限公司第
三届董事会独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章
的规定，任职期间认真履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真
审议董事会议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥
作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股
股东的利益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015 年度出席董事会及股东大会的情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司共召开了 7 次董事会议、2 次股
东大会。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项积极参与，提出
建议，促进公司健康发展，对公司各次董事会会议审议的相关议案均
表示同意。2015 年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
董事会
应出席 委托出 缺席 是否连续两次未
董事姓名 具体事务 2015 年召
次数 席次数 次数 亲自出席
开次数
周洁敏 独立董事 7 1 0 0 否
2、出席股东大会会议的情况：
董事姓名 具体事务 任期内召开股东大会次数 列席次数
周洁敏 独立董事 2 1
二、发表独立意见的情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本
着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，
基于独立判断，于 2015 年 12 月 24 日第三届董事会第一次会议上，
同其他两名独立董事共同发表了《关于聘任高级管理人员的独立意
见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年，本人通过 1 次参加现场董事会会议，听取有关高管、
董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况，内部管理
和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、
业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、
董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联
系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其
进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职
能。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2015 年，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行
认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公
司和中小股东的合法权益，获取做出决策所需的资料，深入调查，进
而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息
披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法
权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障
了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的
利益。
五、任职委员会工作情况
本人 2015 年 12 月 24 日经公司第三届董事会第一次会议选举为
第三届战略委员会委员、第三届提名委员会委员、第三届薪酬与考核
委员会召集人。报告期内，本人切实履行各委员会委员职责，对公司
董事及高级管理人员的考核标准和激励政策进行审查、定期报告财务
分析、计提资产减值准备等事项参与决策并发表建议，为公司董事会
决策提供依据。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我对 2015 年度工作的述职报告，请各位股东审议。
述职人：周洁敏
2016 年 4 月 25 日
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