四川国光农化股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人在 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 24 日担任四川国光农化
股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、
规章的规定，在 2015 年任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积
极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，对公司的业务发展
及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护
了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015 年度本人履
行独立董事职责情况述职如下：
一、2015 年度出席董事会及股东大会的情况
2015 年度公司共召开 7 次董事会议、2 次股东大会。2015 年度
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项积极参与，提出建议，促
进公司健康发展，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同
意。2015 年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
1、 出席董事会会议的情况：
董事会
应出席 委托出 缺席 是否连续两次未
董事姓名 具体事务 2015 年召
次数 席次数 次数 亲自出席
开次数
魏福香 独立董事 7 6 0 0 否
2、 出席股东大会会议的情况：
董事姓名 具体事务 任期内召开股东大会次数 列席次数
魏福香 独立董事 2 2
二、发表独立意见的情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本
着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，
基于独立判断，就相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发
表的独立意见情况如下：
（一）2015 年 4 月 23 日第二届董事会第十二次会议上对《关于
以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司
2014 年度利润分配预案》、《关于公司使用闲置自由资金购买理财产
品的议案》发表了独立意见。
（二）2015 年 8 月 13 日第二届董事会第十三次会议上发表了《关
于会计报表附注更正事项的独立意见》。
（三）2015 年 8 月 26 日第二届董事会第十四次会议上发表了《关
于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独
立意见》、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的独立
意见》、《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的独立意
见》、《关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的独
立意见》、《关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
（四）2015 年 12 月 8 日第二届董事会第十六次会议对董事会换
届选举的相关事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年，本人通过 5 次参加现场董事会会议，听取有关高管、
董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况，内部管理
和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、
业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、
董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联
系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其
进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职
能。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2015 年，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行
认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公
司和中小股东的合法权益，获取做出决策所需的资料，深入调查，进
而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息
披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法
权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障
了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的
利益。
五、任职委员会工作情况
本人 2012 年 12 月 28 日经公司董事会选举为第二届提名委员会
委员、第二届战略委员会委员、第二届薪酬与考核委员会委员。报告
期内，本人切实履行各委员会委员职责，对公司董事及高管聘任、考
核标准和激励政策进行审查、公司长期发展战略和重大投资决策等事
项进行研究并发表建议，为公司董事会决策提供依据。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生 。
以上是我对 2015 年度工作的述职报告，请各位股东审议。
述职人：魏福香
2016 年 4 月 25 日
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