证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2016—006
江苏洋河酒厂股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议于 2016 年 4 月 25 日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号
公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2016
年 4 月 14 日以短信和邮件相结合的方式发出。会议应到监事 5 名，亲自
出席会议监事 5 名。
会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式，
通过了如下决议：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年
度监事会工作报告》。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财
务决算报告》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015
年度利润分配的预案》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度
报告》及摘要。
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经审核，董事会编制和审核公司《2015年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2015
年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《关
于2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江
苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审
计机构的预案》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016
年度第一季度报告》全文及正文。
经审核，董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2016年4月26日
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