证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-050
北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第六十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十次会议
于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2016 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与
本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席
会议董事 8 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生
主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》
经审核，董事会认为北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告的编
制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2016 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
