证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-25
四川雅化实业集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、会议通知的情况：公司召开2015年年度股东大会的通知于2016年3月31日刊登在《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-19）。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月25日（星期一）下午14∶30。
（2）网络投票时间：2016年4月24日至2016年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月24日15:00至2016
年4月25日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司三楼一号会议室（四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号）；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
二、会议出席情况：
1
出席本次股东大会的股东及代理人共189人，代表股份301,096,641股，占公司有表决权
股份总数的31.3642%，其中现场投票人数为24人，代表公司有表决权股份数295,063,285股，
占公司有表决权股份总数的30.7358%；参加网络投票人数为165人，代表公司有表决权股
份数6,033,356股，占公司有表决权股份总数的0.6285%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计188人（其中参加现
场投票的23人，参加网络投票的165人），代表有表决权的股份数159,977,301股，占公司股
份总数的16.6643%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章
程的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、关于审议《董事会2015年年度工作报告》的议案
该议案表决结果为：同意295,382,585股，占出席会议所有股东所持股份的98.1023％；
反对5,710,056股，占出席会议所有股东所持股份的1.8964％；弃权4,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0013％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同
意154,263,245股，占出席会议中小股东所持股份的96.4282％；反对5,710,056股，占出席会
议中小股东所持股份的3.5693％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
2、关于审议《监事会2015年年度工作报告》的议案
该议案表决结果为：同意295,382,585股，占出席会议所有股东所持股份的98.1023％；
反对5,714,056股，占出席会议所有股东所持股份的1.8977％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同
意154,263,245股，占出席会议中小股东所持股份的96.4282％；反对5,714,056股，占出席会
议中小股东所持股份的3.5718％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案
该议案表决结果为：同意295,395,885股，占出席会议所有股东所持股份的98.1067％；
反对5,677,356股，占出席会议所有股东所持股份的1.8856％；弃权23,400股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0078％。
2
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同
意154,276,545股，占出席会议中小股东所持股份的96.4365％；反对5,677,356股，占出席会
议中小股东所持股份的3.5489％；弃权23,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。
4、关于审议《公司2015年年度财务决算报告》的议案
该议案表决结果为：同意295,687,085股，占出席会议所有股东所持股份的98.2034％；
反对5,384,656股，占出席会议所有股东所持股份的1.7883％；弃权24,900股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0083％。
其中，持有公司 5%以下（不包括 5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同
意 154,567,745 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6185％；反对 5,384,656 股，占出席
会议中小股东所持股份的 3.3659％；弃权 24,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0156％。
5、公司2015年度利润分配预案
该议案表决结果为：同意295,659,085股，占出席会议所有股东所持股份的98.1941％；
反对5,430,656股，占出席会议所有股东所持股份的1.8036％；弃权6,900股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0023％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同
意154,539,745股，占出席会议中小股东所持股份的96.6010％；反对5,430,656股，占出席会
议中小股东所持股份的3.3946％；弃权6,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％。
6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
该议案表决结果为：同意295,673,785股，占出席会议所有股东所持股份的98.1990％；
反对5,354,856股，占出席会议所有股东所持股份的1.7785％；弃权68,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0226％。
其中，持有公司 5%以下（不包括 5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同
意 154,554,445 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6102％；反对 5,354,856 股，占出席
会议中小股东所持股份的 3.3473％；弃权 68,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0425％。
7、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
该议案表决结果为：同意285,093,258股，占出席会议所有股东所持股份的98.0351％；
反对5,664,056股，占出席会议所有股东所持股份的1.9477％；弃权50,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0172％。
3
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同
意143,973,918股，占出席会议中小股东所持股份的96.1827％；反对5,664,056股，占出席会
议中小股东所持股份的3.7839％；弃权50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％。
公司关联股东杜鹃回避表决。
8、关于董事会独立董事2016年津贴标准的议案
该议案表决结果为：同意295,673,785股，占出席会议所有股东所持股份的98.1990％；
反对5,379,556股，占出席会议所有股东所持股份的1.7867％；弃权43,300股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0144％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同
意154,554,445股，占出席会议中小股东所持股份的96.6102％；反对5,379,556股，占出席会
议中小股东所持股份的3.3627％；弃权43,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0271％。
9、关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案
该议案表决结果为：同意295,673,785股，占出席会议所有股东所持股份的98.1990％；
反对5,354,856股，占出席会议所有股东所持股份的1.7785％；弃权68,000股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0226％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同
意154,554,445股，占出席会议中小股东所持股份的96.6102％；反对5,354,856股，占出席会
议中小股东所持股份的3.3473％；弃权68,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0425％。
10、关于公司董事、高级管理人员2016年薪酬标准的议案
该议案表决结果为：同意295,382,585股，占出席会议所有股东所持股份的98.1023％；
反对5,688,756股，占出席会议所有股东所持股份的1.8893％；弃权25,300股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0084％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同
意154,263,245股，占出席会议中小股东所持股份的96.4282％；反对5,688,756股，占出席会
议中小股东所持股份的3.5560％；弃权25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。
11、关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案
该议案表决结果为：同意295,940,885股，占出席会议所有股东所持股份的98.2877％；
反对5,109,056股，占出席会议所有股东所持股份的1.6968％；弃权46,700股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0155％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同
4
意154,821,545股，占出席会议中小股东所持股份的96.7772％；反对5,109,056股，占出席会
议中小股东所持股份的3.1936％；弃权46,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0292％。
本议案以公司特别决议形式通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所律师陈杰、曹昊辰出席了本次股东大会，认为：公司本次会
议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2015年年度股东大会
之法律意见书。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
