证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2016-004
安徽古井贡酒股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会
第七次会议通知于 2016 年 4 月 14 日发出，2016 年 4 月 25 日在公司
总部六楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事长许鹏主持。会议
应出席监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司 2015 年度报告及年度报告摘要
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司 2016 年第一季度报告及其摘要
全体监事认为公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，
能够按照定期报告的编报规则编制公司 2016 年第一季度报告，该报
告公允的反映了公司第一季度财务状况和经营成果。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了公司 2016 年财务预算报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预
案
经瑞华会计师事务所审计，母公司 2015 年度共实现净利润
697,691,132.31 元，2014 年度未分配利润 1,990,080,289.98 元，减
去 2014 年度分红派息 100,720,000.00 元，2015 年度可供股东分配
的利润合计 2,587,051,422.29 元。鉴于公司将以 816,000,000.00
元收购黄鹤楼 51%的股权以及 2016 年市场投入和资本性支出，并结
合公司 2016 年度资金状况，提出 2015 年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案：
公司拟以年末股份总数 503,600,000 股为基数,按每 10 股派发
现金 1.00 元(含税)向全体股东分配股利 50,360,000.00 元，结余的
未分配利润 2,536,691,422.29 元全部结转至下年度。
公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预
案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，
利润分配预案可行。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了关于其他应收款核销的议案
经审核，监事会认为：公司本次核销其他应收账款符合《企业会
计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，符合公司的财务真实
情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。监事
会同意公司本次其他应收款核销的事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《关于其
他应收款核销的公告》。
此决议。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十五日
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