证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2016-003
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）现场会议时间：2016年5月26日上午9:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间：2016年5月26日上午 9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月25日
15:00— 2016年5月26日15：00期间的任何时间。
（三）召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）10
楼会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司
股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联
网投票系统行使表决权。
二、会议审议事项
1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度报告及其摘要；
4、公司2015年度财务决算报告；
5、公司2015年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、公司聘任2016年度审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第
七次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月26日在《中国证
券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、出席对象
（一）截止2016年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席
会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的
股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的会议见证律师等。
四、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2016年5月25日上午9：00-12：00，下午14：
00-17：00
（三）登记地点：公司董事会秘书室。
（四）现场股东大会会议登记方法：
1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、
法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭
证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及
股东帐户卡等办理登记手续；
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2
项规定的有效证件的复印件）。
五、网络投票相关事项
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为2016年5月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比
照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：360596，投票简称为“古井投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事
项顺序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，
依此类推。具体如下表：
议案序号 议案 对应申报
价格
0 总议案 100.00
1 公司2015年度董事会工作报告 1.00
2 公司2015年度监事会工作报告 2.00
3 公司2015年度报告及摘要 3.00
4 公司2015年度财务决算报告 4.00
5 公司2015年度利润分配及公积金转增股本议案 5.00
6 公司聘任2016年度审计机构的议案 6.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月25日15:00至
2016年5月26日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
六、其它事项
（一）会议联系方式
地 址： 安徽省亳州市古井镇
邮政编码： 236820
联系电话： 0558-5358615
传真号码： 0558-5317706
联系人：梅佳 蒋召敏
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此通知。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日
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