证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2016-002
安徽古井贡酒股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
八次会议的通知于 2016 年 4 月 14 日发出，会议于 2016 年 4 月 25 日
上午 9：30 在公司总部六楼东会议室召开，应出席董事 9 名，其中现
场出席 8 名，独立董事王高先生以通讯表决方式参与本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及
表决情况如下：
一、审议通过了公司 2015 年董事会工作报告
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司 2015 年度报告及其摘要
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司 2016 年第一季度报告及其摘要
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
四、审议通过了公司 2015 年总经理工作报告
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
五、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案
经瑞华会计师事务所审计，母公司 2015 年度共实现净利润
697,691,132.31 元，2014 年度未分配利润 1,990,080,289.98 元，减
去 2014 年度分红派息 100,720,000.00 元，2015 年度可供股东分配的
利润合计 2,587,051,422.29 元。鉴于公司将以 816,000,000.00 元收
购黄鹤楼 51%的股权以及 2016 年市场投入和资本性支出，并结合公司
2016 年度资金状况，提出 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案：
公司拟以年末股份总数 503,600,000 股为基数,按每 10 股派发
现金 1.00 元(含税)向全体股东分配股利 50,360,000.00 元，结余的未
分配利润 2,536,691,422.29 元全部结转至下年度。
公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案
符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润
分配预案可行。
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
此预案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了公司 2016 年财务预算报告
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
八、审议通过了关于收购武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 51%股权
的议案
全体董事一致同意公司以自有资金 81,600 万元收购武汉天龙黄
鹤楼酒业有限公司 51%的股权，并授权公司管理层开展与本次收购有
关的协议签署、股权交割、支付收购款项等相关工作。
根据国有资产管理的相关规定，本议案需经安徽省亳州市国有资
产管理部门批复后方可实施，本次收购存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。公司将根据信息披露规则，履行持续披露义务。
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
九、审议通过了公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
十、审议通过了公司 2015 年内部控制评价报告
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
十一、审议通过了公司 2015 年社会责任报告
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
十二、审议通过了公司聘任 2016 年度审计机构的议案
公司 2015 年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公
司 2015 年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和
内部控制审计工作的连续性，2016 年度公司拟继续聘任瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为
一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了关于其他应收款核销的议案
为真实反映公司的财务状况，公司拟对部分无法收回的其他应收
款项予以核销。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网上
的《关于其他应收款核销的公告》。
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
十四、审议通过了召开公司 2015 年度股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2016 年 5 月 26
日召开 2015 年度股东大会。具体事项详见 2016 年 4 月 26 日刊登于巨
潮资讯网上的《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开 2015 年度股东大
会的通知》。
表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
此决议。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日
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