证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-035
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-035
京东方科技集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第十四次会议于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，2016
年 4 月 22 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司监事会共有监事9人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）、2015年度监事会工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、2015年年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司2015年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、2015年度财务决算报告及2016年度事业计划
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本公司2015年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（以下简
称“毕马威”）审计，经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，
认为本公司2015年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2015年12月31日的财务
状况及2015年度的经营成果和现金流量。
现将2015年财务情况报告如下：
本年比上年
项目 单位 2015年 2014年
增减
营业收入 万元 4,862,373 3,681,632 32%
利润总额 万元 201,324 317,591 -37%
归属于上市公司股东的净利润 万元 163,627 256,213 -36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
万元 61,381 182,787 -66%
益的净利润
基本每股收益 元/股 0.046 0.087 -47%
扣除非经常性损益的每股收益 元/股 0.017 0.062 -72%
经营活动产生的现金流量净额 万元 1,049,339 809,583 30%
总资产 万元 15,259,289 13,624,028 12%
总负债 万元 7,424,206 5,928,088 25%
归属于上市公司股东的所有者权益 万元 7,748,528 7,615,507 2%
扣除非经常性损益前的净资产收益率 百分比 2.13% 4.29% -2%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 百分比 0.80% 3.06% -2%
公司根据市场环境及未来规划，制定了集团2016年度事业计划，
公司将继续推进颠覆创新和转型突破，强化精益管理，确保公司稳定
增长和持续盈利。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、2015年度利润分配预案
根据公司《未来三年股东回报规划》（2014-2016）的规定，除
特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先
采取现金方式分配股利。每年以现金、股票或现金加股票的方式分配
的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。
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经毕马威审计，截至2015年12月31日，公司母公司累计可供分配
利润为486,814,338元。公司拟定2015年度以每10股派0.1元人民币的
方式进行利润分配，以现有总股本35,153,067,743股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共计分配人民币
351,530,677.43元（其中，B股现金红利以公司股东大会决议日后第一
个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币
支付）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、2015年度内部控制评价报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司2015年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第
七届监事会关于2015年度内部控制评价报告的意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）、关于聘任2016年度审计机构的议案
毕马威已为公司连续提供了11年财务审计和5年内控审计服务，
该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地
为公司出具审计报告。
监事会认为毕马威在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准
则，客观、公正地为公司出具审计报告。
根据《公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威为公司2016
年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）、关于监事会换届选举的议案
3
公司于 2016 年 3 月 19 日披露了第八届监事会换届选举事宜。根
据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监
事会征询相关股东意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考
察，并征求候选人本人意见后, 监事会确定陈鸣先生、徐涛先生、穆
成源先生、赵伟先生、史红女士、庄皓羽先生为公司第八届监事会的
监事候选人，上述 6 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公
司职工代表大会或其他形式民主选举产生的 3 名职工监事共同组成
公司第八届监事会，任期三年。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
附件：监事候选人简历
二、备查文件
1、第七届监事会第十四次会议决议；
2、《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于2015年度内
部控制评价报告的意见》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 25 日
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附件：监事候选人简历
陈鸣先生，本科。曾任北京无线电厂牡丹电子工程公司经理，北京无线电厂厂长，北京
益泰电子集团有限责任公司总经理、董事长。
现任公司第七届监事会主席（召集人），北京益泰电子集团有限责任公司董事长，北京
兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席。
徐涛先生，研究生，高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长，北京吉乐电子集
团总会计师、财务总监。
现任公司第七届监事会监事，北京电子控股有限责任公司财务部/结算中心总监,北京电
子城投资开发股份有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司监事。
穆成源先生，硕士，经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理，北京东方灯饰工程有限
公司副总经理，北京电子管厂调整发展处处长、副厂长，公司第三届监事会监事，公司第四
届监事会监事、监事会秘书，公司第五届监事会监事、监事会秘书，公司第六届监事会监事、
监事会秘书。
现任公司第七届监事会监事、监事会秘书，北京电子控股有限责任公司投资证券部总
监，北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁。
赵伟先生，本科，2001 年加入中国共产党。历任合肥市建设投资公司财务部经理，合
肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部副部长、部长、融资部部长。
现任公司第七届监事会监事，合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事、党委委员，
副总经理。
史红女士，经济学硕士，高级经济师。
现任公司第七届监事会监事，就职于北京经济技术投资开发总公司投融资部，兼任国
新基金管理有限公司投资决策委员会委员、北京博大新元房地产开发有限公司监事。
庄皓羽先生，硕士。曾任北京工业发展投资管理有限公司项目助理。
现任公司第七届监事会监事，北京工业发展投资管理有限公司项目经理。
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