京东方Ａ：董事会议事规则修订对照表_股票频道

京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则修订对照表

（2016 年 4 月）

（经第七届董事会第三十八次会议审议通过，尚需 2015 年度股东大会审议）

修订前拟修订为

为规范和完善京东方科技集团股份有限公司第一条为规范和完善京东方科技集团股份有限

（以下简称“公司”、“本公司”）的公司治理，公司（以下简称“公司”、“本公司”）的公司治理，

保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中华人

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

第法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证第人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳

一券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市一证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规

条规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规条则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《京东方科

和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定

公司的实际情况，制定本规则。本规则。

董事会原则上每年度至少召开二次会议，如董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要

第有必要或根据国家有关法律、法规、《公司章第或根据国家有关法律、法规、《公司章程》和本规

五程》和本规则的有关规定，可召开董事会临五

则的有关规定，可召开董事会临时会议。

条时会议。条

董事会下设董事会战略委员会、董事会提名、董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风

薪酬、考核委员会、董事会审计委员会三个控和审计委员会。三个专门委员会全部由董事组

专业委员会。各专业委员会依照《上市规则》、成。战略委员会负责公司经营、技术和组织人事等

《规范运作指引》、《公司章程》及本规则另重大战略及其执行情况的审核；风控和审计委员会

第第

行制定各自的议事规则。负责公司内部控制制度及其执行情况的审核；提

六六

名、薪酬、考核委员会负责公司董事和管理层成员

条条

的提名，薪酬和业绩考核等事项的审核。涉及上述

专门委员会职责范围内的提案需经相应专门委员

会审议后方可提交董事会决策。各专门委员会另行

制定组成及议事规则。

新增：公司设董事会秘书室，负责公司治理、信息

第

新披露、投资者关系管理和市值管理等工作，以及董

七

增事会下设专门委员会的日常业务安排和管理服务

条

工作。董事会秘书室另行制定工作细则。

公司董事为自然人，有下列情形之一的，不公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任

能担任公司的董事：公司的董事：

第第

…… ……

九十

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

条条

上市公司董事；司董事，期限尚未届满；

第董事由股东大会选举或更换。第董事由股东大会选举或更换。

十公司董事长和副董事长由公司董事担任，董十

修订前拟修订为

条事长和副董事长以全体董事超过 2/3 选举产一

生和罢免。条

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼董事可以由执行委员会（以下简称“执委会”）主

第任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务第席（首席执行官）、总裁或者其他高级管理人员兼

十的董事以及由职工代表担任的董事，总计不十任，但兼任执委会主席（首席执行官）、总裁或者

三得超过公司董事总数的 1/2。四其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担

条条任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第出现第一款所列情形的，公司应当在二个月第出现第一款所列情形的，公司应当在两个月内完成

十内完成补选。十补选。

五六

条条

第董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他第董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出

十董事出席董事会会议，视为不能履行职责，十席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建

六董事会应当建议股东大会予以撤换。七议股东大会予以撤换。

条条

第董事辞职生效或者任期届满后所负忠实义务第董事辞职生效或者任期届满后所负忠实义务的期

十的期限为二年。十限为两年。

八九

条条

董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：

…… ……

（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；（十）聘任或者解聘公司执委会主席（首席执行

第根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、第官）、总裁、董事会秘书；根据执委会主席（首席

二财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬二执行官）的提名，聘任或者解聘总裁、公司执行委

十事项和奖惩事项；十员会其他成员、副总裁、首席财务官等其他高级管

七 …… 八理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

条（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总条 ……

裁的工作；（十五）听取执委会主席（首席执行官）及管理层

…… 工作汇报并检查其工作；

……

本规则第二十七条规定的董事会职权中，属本规则第二十八条规定的董事会职权中，属于《公

于《公司法》第一百零九条规定的董事会各司法》第一百零八条规定的董事会各项具体职权

第第

项具体职权的，应当由董事会集体行使，不的，应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，

二二

得授权他人行使，并不得以《公司章程》、股并不得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以

十十

东大会决议等方式加以变更或者剥夺；属于变更或者剥夺；属于《公司章程》规定的董事会其

八九

《公司章程》规定的董事会其他职权涉及重他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策

条条

大业务和事项的，应当实行集体决策审批，审批，不得授权单个或几个董事单独决策。

不得授权单个或几个董事单独决策。

第年度关联交易总额度由总裁依据事业计划提第年度关联交易总额度由执委会主席（首席执行官）

三出，报年度董事会、股东大会审议批准后执三依据事业计划提出，报年度董事会、股东大会审议

十行。年度事业计划外发生的关联交易金额在十批准后执行。年度事业计划外发生的关联交易金额

条 3000 万元以下且占公司最近一期经审计净资一在 3000 万元以下且占公司最近一期经审计净资产

修订前拟修订为

产绝对值 5%以下的经董事会全体成员半数以条绝对值 5%以下的经董事会全体成员半数以上同意

上同意批准。批准。

第董事长依董事会授权行使下列职权：第董事长依董事会授权行使下列职权：

三 …… 三 ……

十（二）督促、检查董事会决议的执行；十（二）督促、检查公司战略和董事会决议的执行；

三 …… 四 ……

条条

第董事长应当积极推动公司内部各项制度的制第董事长应当积极推动公司战略和内部各项制度的

三订和完善，加强董事会建设，确保董事会工三制订和完善，加强董事会建设，确保董事会工作依

十作依法正常开展，依法召集、主持董事会会十法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董

四议并督促董事亲自出席董事会会议。五事亲自出席董事会会议。

条条

第董事长应当积极督促董事会决议的执行，并第董事长应当积极督促公司战略和董事会决议的执

三及时将有关情况告知其他董事。三行，并及时将有关情况告知其他董事。

十董事长应当定期向总经理和其他高级管理人十董事长应当定期向执委会主席（首席执行官）、总

七员了解董事会决议的执行情况八裁和其他高级管理人员了解公司战略和董事会决

条条议的执行情况

第基于董事会的授权及本规则第二十七条之规第基于董事会的授权及本规则第二十八条之规定，董

四定，董事长在承担董事应承担的义务和职责四事长在承担董事应承担的义务和职责的同时，对其

十的同时，对其职权范围内的行为应承担相应十职权范围内的行为应承担相应的责任。

一的责任。二

条条

第董事会会议记录作为公司重要档案由董事会第董事会会议记录作为公司重要档案由董事会秘书

六秘书保存。会议记录保存期为 10 年。六保存，归入公司档案室。会议记录保存期为 10 年。

十十

八九

条条

修订：因新增第七条，对后续条目编号进行相应调整。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信