贵州天一致和 法律意见书
贵州天一致和律师事务所
关于南方汇通股份有限公司2015年度股东大会的
法律意见书
天一所（2016）法意字第 018 号
致：南方汇通股份有限公司
贵州天一致和律师事务所（简称“本所”）接受南方汇通股份有限公司
（简称“南方汇通”）的委托，指派宋诗阳、杨波律师出席南方汇通 2015
年度股东大会（简称“本次股东大会”），就本次股东大会有关法律事宜进
行现场查验，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《南方汇通股
份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），对本次股东大会的召集、召开程
序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果等有关法
律事宜进行了查验，现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集与召开程序
南方汇通董事会已于 2016 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网上刊登了《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2015 年
度股东大会的通知》（简称“《召开股东大会通知》”），在法定期限内公告了
有关本次股东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的
资格、会议登记办法等相关事宜，依法对所有议案的内容进行了充分披露,
公司于 2016 年 4 月 21 日披露了关于本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的形式召开，本次股东
大会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董事、董事会秘
书、召集人代表（董事长）、会议主持人已在会议记录上签名并保证会议记
录内容真实、准确和完整，出席会议的董事已在会议决议上签名。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
经查验本次股东大会之股权登记日（2016 年 4 月 20 日）的南方汇通股
东名册、出席会议股东及股东授权代表身份证明、授权委托书及登记名册
等资料，本所律师查实：出席本次股东大会的股东及股东授权代表 5 名，
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所持表决权的股份总数 179,972,300 股，占公司有表决权股份总数的
42.6475%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 4 名，所持表决权
的股份总数 179,957,300 股，占公司有表决权股份总数的 42.6439%，通过
网络投票系统进行投票的股东共计 1 人，所持表决权的股份总数 15,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0036%。除单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和
网络投票的股东 4 人，代表股份 32,300 股，占上市公司总股份的 0.0077％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 17,300 股，占上市公司总股份
的 0.0041％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 15,000 股，占上市公司
总股份的 0.0036％。均为 2016 年 4 月 20 日深圳证券交易所收市后登记在
册的南方汇通股东或其授权代表。出席本次股东大会的还有南方汇通董事、
监事、董事会秘书，南方汇通其他高级管理人员和有关人员列席了会议。
本次股东大会的召集人为南方汇通董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格
合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以
下决议：
（一）批准 2015 年年度报告。
同意 179,957,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，
因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，因
未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4396％。
（二）批准 2015 年度财务决算报告。
同意 179,957,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，
因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，因
未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4396％。
（三）批准董事会 2015 年度工作报告。
同意 179,957,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，
因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
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中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，因
未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4396％。
（四）批准监事会 2015 年度工作报告。
同意 179,957,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，
因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，因
未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4396％。
（五）批准 2015 年度利润分配方案。
同意 179,972,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）批准《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
同意 179,957,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，
因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，因
未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4396％。
（七）批准《2015-2017 年股东回报规划》。
同意 179,957,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，
因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5604％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，因
未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.4396％。
四、结论意见
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本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召
集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
本所律师同意南方汇通将本法律意见书连同本次股东大会相关资料报
送深圳证券交易所，并予公开披露。
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（此页无正文，为贵州天一致和律师事务所关于南方汇通股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书签字页）
贵州天一致和律师事务所 经办律师（签字）：
(公章)
贵州天一致和律师事务所负责人（签字）：
2016 年 4 月 25 日
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