南方汇通:2015年度股东大会决议公告

来源:深交所 2016-04-26 00:00:00
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证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2016-033

南方汇通股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

特别提示:

1.本次会议召开期间没有增加或变更提案。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

(一)召开时间:2016 年 4 月 25 日上午 9:30。

(二)召开地点:贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

(三)召开方式:现场与网络投票相结合。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:董事长黄纪湘先生。

(六)公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议,

其他高级管理人员列席了会议。

(七)贵州天一致和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。

(八)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范

性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股

东大会议事规则》的相关规定。

二、会议的股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表 5 名,所持表决权的股

份总数 179,972,300 股,占公司有表决权股份总数的 42.6475%。其

中,出席现场会议的股东及股东授权代表 4 名,所持表决权的股份总

数 179,957,300 股,占公司有表决权股份总数的 42.6439%,通过网

络投票系统进行投票的股东共计 1 人,所持表决权的股份总数 15,000

股,占公司有表决权股份总数的 0.0036%。

除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东(简称“中小股东”)出席情况:通过现场和网络投票的股东 4 人,

代表股份 32,300 股,占上市公司总股份的 0.0077%。其中:通过现

场投票的股东 3 人,代表股份 17,300 股,占上市公司总股份的

0.0041%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 15,000 股,占上市

公司总股份的 0.0036%。

-1-

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,作出

了以下决议:

(一)批准 2015 年年度报告。

同 意 179,957,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9917%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0083%。

中小股东总表决情况:

同意 17,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.5604%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 15,000

股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议中小股东所持

股份的 46.4396%。

(二)批准 2015 年度财务决算报告。

同 意 179,957,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9917%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0083%。

中小股东总表决情况:

同意 17,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.5604%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 15,000

股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议中小股东所持

股份的 46.4396%。

(三)批准董事会 2015 年度工作报告。

同 意 179,957,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9917%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0083%。

中小股东总表决情况:

同意 17,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.5604%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 15,000

股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议中小股东所持

股份的 46.4396%。

(四)批准监事会 2015 年度工作报告。

同 意 179,957,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9917%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议

-2-

所有股东所持股份的 0.0083%。

中小股东总表决情况:

同意 17,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.5604%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 15,000

股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议中小股东所持

股份的 46.4396%。

(五)批准 2015 年度利润分配方案。

同 意 179,972,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 32,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

(六)批准《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

同 意 179,957,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9917%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0083%。

中小股东总表决情况:

同意 17,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.5604%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 15,000

股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议中小股东所持

股份的 46.4396%。

(七)批准《2015-2017 年股东回报规划》。

同 意 179,957,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9917%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0083%。

中小股东总表决情况:

同意 17,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 53.5604%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 15,000

股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席会议中小股东所持

股份的 46.4396%。

-3-

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:贵州天一致和律师事务所。

(二)律师姓名:宋诗阳,杨波。

(三)结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人的资格,

会议的表决程序及结果,均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。

(二)贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。

南方汇通股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

-4-

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