证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2016-051
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
2016 年 4 月 25 日,安徽盛运环保(集团)股份有限公司第五届监事会第一次
会议在公司会议室召开。公司监事共计三人,出席本次监事会议的三人,出席会议
人数符合《公司法》和公司章程的规定,会议审议并通过如下决议:
一、审议通过《公司2016年第一季度报告全文》
公司《2016 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定,第一季度告的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营
情况。《2016 年第一季度报告全文》刊登于 2016 年 4 月 26 日的中国证监会指定
信息披露网站,全文亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和《证券日报》上。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的议案》
阜新中科环保电力有限公司(本公司持股比例为14.45%)为解决工程建设资金
需求,拟向四川信托有限公司申请总额不超过21,000.00万元的信托贷款。根据资
金方要求,本公司同意按持股比例为上述担保提供连带责任保证担保,本公司为该
笔融资提供3,034.50万元担保。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于为锦州中科绿色电力有限公司提供担保的议案》
锦州中科绿色电力有限公司(本公司持股比例为 10.00%)为解决工程建设资
金需求,拟向四川信托有限公司申请总额不超过 21,000.00 万元的信托贷款。根据
资金方要求,本公司同意按持股比例为上述担保提供连带责任保证担保,本公司为
该笔融资提供 2,100.00 万元担保。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经全体监事审议提议,选举程晓和先生担任公司第五届监事会主席,任期与本
期监事会任期一致。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 25 日
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