辽宁科隆精细化工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行
使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会
对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等
方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
报告期，公司监事会共召开五次会议，均以现场会议方式召开。具体情况
如下：
1、2015 年 4 月 14 日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《辽宁
科隆精细化工股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》、《辽宁科隆精细化工股
份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2014
年度财务决算报告》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2014 年度利润分配预
案》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《辽
宁科隆精细化工股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告 》、
《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于企业会计政策变更的议案》。会议决议刊
登于 2015 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、2015 年 4 月 23 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《辽宁
科隆精细化工股份有限公司 2015 年第一季度财务报表》。会议决议刊登于 2015
年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
3、2015 年 8 月 25 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《辽宁
科隆精细化工股份有限公司 2015 年半年度报告极其摘要》、《关于将部分募投项
目结余资金永久补充流动资金的议案》。会议决议刊登于 2015 年 8 月 25 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、2015 年 10 月 23 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《辽
辽宁科隆精细化工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
宁科隆精细化工股份有限公司 2015 年第三季度报告》。会议决议刊登于 2015 年
10 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
5、2015 年 12 月 14 日开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《辽宁
科隆精细化工股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。会议决议刊登于 2015
年 12 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对2015年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律
法规要求，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公
司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为在 2015 公司在重大事项
的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规相关规定；
公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度；信息披露真实、准确、完
整；公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行
股东大会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职
务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司
财务管理、内控制度健全，会计核算无重大遗漏和虚假记载，执行《会计法》、
《企业会计准则》等法律法规的情况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的
财务状况和经营成果。公司 2015 年度财务报告审计机构大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。
3、关联交易情况
通过对公司 2015 年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的
日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定
价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司
现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于
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2015 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
5、募资金使用情况
监事会对报告期内公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金实
际投入项目与承诺投入项目基本一致，公司在募集资金使用方面符合《公司募集
资金管理制度》的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度
关于募集资金使用的有关规定，未发现违规使用募集资金的情况。在将部分募投
项目结余资金永久补充流动资金的审议中，监事会全体监事认为：公司本次使用
节余募集资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募
投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全
体监事一致同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目—盘锦年产 3 万吨
环氧乙烷氧生物项目节余资金及利息 794.51 万元（实际转出金额以转出当日银
行结息余额为准）永久补充流动资金。
以上是监事会《2015 年度监事会工作报告》。2015 年，公司监事会及所有
监事将继续认真履行职责，勤勉尽职、充分发挥监事会的监督作用。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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