证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-025
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于 2015 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司2015年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年初未分配利润
为 244,401,791.60 元，2015 年度实现净利润为-23,007,577.32 元，依据《公司
法》、《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积，现金分配股利 13,600,000
元，公司 2015 年期末可供股东分配利润为 207,794,214.28 元。结合公司 2015
年度经营与财务状况，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：
公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2015 年度不进行利润分配的原因
1、根据《公司章程》和《辽宁科隆精细化工股份有限公司股东未来分红回
报规划》所制定的利润分配政策，公司的利润分配方案需考虑公司的长远发展，
并重视对投资者的长期合理投资回报。以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应
保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
2、考虑公司 2016 年度经营业务发展计划和在上下游产业的布局，对资金的
需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2015 年度不派发现
金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润主要用于市场开拓及投入、技术研发、及相关产业资源
的整合、对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产
经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来
的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
四、独立董事意见：
公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2015 年度不进行
利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的
长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因
素，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案
提交公司 2015 年年度股东大会会审议。
特此说明。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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