2015 年度监事会工作报告
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的规定，认真履行职责，对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责
等情况进行监督。现将有关情况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，共召开了五次监事会会议。
1、公司第七届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 10 日以现场方式召开。
会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度报告正文及摘要》、
《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配方案》、《2015 年度财务预算
报告》、2014 年度内部控制自我评价报告》、关于公司会计政策变更的议案》。
2、公司第七届监事会第五次通讯会议于 2015 年 4 月 24 日以传真方式召
开。会议审议通过了《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港
联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》。
3、公司第七届监事会第六次通讯会议于 2015 年 4 月 28 日以传真方式召
开。会议审议通过了《2015 年第一季度报告》。
4、公司第七届监事会第七次通讯会议于 2015 年 8 月 27 日以传真方式召
开。会议审议通过了《2015 年半年度报告》。
5、公司第七届监事会第八次通讯会议于 2015 年 10 月 29 日以传真方式召
开。会议审议通过了《2015 年第三季度报告》。
二、监事会对公司的运营情况形成如下意见：
1、报告期内，监事会对公司的生产经营、决策管理等工作进行监督，
确认公司在上述活动中依法运作，决策程序合法。公司持续加强内部控制
体系建设，公司治理和内部控制水平进一步提高。公司董事、经理执行公
司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、监事会认真地检查和审核了公司的财务报表，认为公司 2015 年度
财务状况良好。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的
无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司没有募集资金事项。
4、报告期内，通过对公司2015年交易情况进行核查，公司收购资产和
收购股权等事项交易价格合理，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利
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益的情况。
5、报告期内，公司对外投资的决策程序符合有关法规和公司制度的规
定，投资事项有利于增强公司及控股子公司的核心竞争力，提升公司的业
务规模和盈利能力，符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东的利
益。
6、报告期内，公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，均按照公平交易的原则进行，未损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益。
7、报告期内，公司对会计政策进行了变更，监事会对相关情况进行了
核查和监督，认为公司会计政策调整，不需对期初数相关项目及其金额做
出相应调整，对公司财务报表无重大影响。会计政策变更的审批程序符合
有关法律法规的规定。
8、报告期内，监事会对公司内控评价报告发表了如下意见：公司的内
部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。公司对内
部控制的自我评价符合公司实际情况。内部控制是一项长期而持续的系统
工程，作为公司监事，将严格按照《企业内部控制基本规范》和《上市公
司规范运作指引》等相关法律法规的要求，持续督促公司不断完善内部控
制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股
东的利益。
2016 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有
关法律、法规的规定，忠实履行自己的职责，促进公司依法规范运作。
深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
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