股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-31
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2016 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根
据上年实际经营情况，预计 2016 年公司及子公司与控股股东中国南山开发（集
团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司的日常关联交易总金
额为 1,400 万元，其中提供服务类交易预计为 873 万元，接受服务类交易预计为
527 万元。2015 年日常关联交易实际发生总金额为 1,658 万元，其中提供服务类
交易实际发生额为 848 万元，接受服务类交易实际发生额为 810 万元。
2、审议程序：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于日常关联交易的累计计算原则，
预计 2016 年日常关联交易金额为 1,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的
0.5%-5%,需提请公司董事会审议。
公司于 2016 年 4 月 22 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于 2016 年度日常关联交易的议案》。董事会就本次交易表决时，关联董事田俊彦
履行了回避义务，其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
预计 2016 2015 年实际发生
交易
关联人 年发生金 交易内容 发生 占同类交
类别
额 金额 易的比例
中国南山开发(集团)股份有限公司 684 租用赤湾石油大厦 1、4、5、6、11、12 层 700 21.15%
中国南山开发(集团)股份有限公司 5 堆存、维修服务 5 0.16%
深圳市南山房地产开发有限公司 9 租用赤湾石油大厦 4 层 9 0.26%
提供
中开财务有限公司 117 租用赤湾石油大厦 13 层 117 3.52%
服务
中开财务有限公司 2 维修服务 1 0.02%
赤晓企业有限公司 43 租用赤湾石油大厦 5 层 4 0.12%
上海赤湾东方物流有限公司 13 租用上海宝湾办公楼 13 0.40%
1
小 计 873 小 计 848
中国南山开发(集团)股份有限公司 0 庙北堆场 309 59.10%
中国南山开发(集团)股份有限公司 92 2 号六号路交叉东南角场地 87 16.58%
接受
中国南山开发(集团)股份有限公司 135 赤湾港区门外 127 24.32%
服务
中国南山开发(集团)股份有限公司 300 供电服务 288 100.00%
小 计 527 小 计 810
合计 1,400 1,658
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
单位：万元
年初至披露日已发生
交易类别 关联人 交易内容
金额
中国南山开发(集团)股份有限公司 216 办公租赁
中国南山开发(集团)股份有限公司 37 堆存、维修服务
深圳市南山房地产开发有限公司 4 办公租赁
中开财务有限公司 40 办公租赁
提供服务
中开财务有限公司 1 维修服务
赤晓企业有限公司 20 办公租赁
上海赤湾东方物流有限公司 4 租用上海宝湾办公楼
小 计 322
中国南山开发(集团)股份有限公司 76 租用土地及地上建筑
接受服务 中国南山开发(集团)股份有限公司 83 供电服务
小 计 159
合 计 481
二、 关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
注册资本 法人代
关联方 主要业务 注册地址
（万元） 表
土地开发、发展港口运输、相应发展工业、商业、房地产和旅
中国南山开发 游业。保税场库经营业务、报税项目包括（纺织品原料、钢材、
深圳市南山区蛇口
(集团)股份有限 木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器 90,000 余利明
赤湾港赤湾大厦
公司 产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工
原材料）。在东莞市设立分支机构；
深圳市南山区赤湾
深圳市南山房地 兴办实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销业（不
145,000 田俊彦 石油基地赤湾石油
产开发有限公司 含专营、专控、专卖商业）、房地产开发、物业管理。
大厦四楼
财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询代理、保险代理、委托 深圳市南山区粤兴
中开财务有限公 贷款、票据冲兑和贴现、对成员单位提供款项支付及担保等服 二道 6 号武汉大学
50,000 田俊彦
司 务、吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁、从 深圳产学研大楼
事同业拆借、银监会批准的其他业务 B815 房
上海赤湾东方物 普通货运，海上、航空、公路国际货运代理，国内货运代理， 1,000 陈波 中国（上海）自由
2
流有限公司 仓储（除危险品） 贸易试验区业盛路
188 号 A-1130 室
深圳市南山区高新
赤晓企业有限公 区南区科技南十二
投资兴办实业 20,000 赵建潮
司 路 007 号九洲电器
大厦五楼 D 室
关联方最近一期的财务数据（未经审计） 单位：（万元）
关联方 会计年度 总资产 净资产 营业收入 净利润
中国南山开发(集团)股份有限公司（合并） 2015 年 2,560,115 1,072,891 726,365 100,396
深圳市南山房地产开发有限公司（合并） 2015 年 735,649 261,572 195,421 38,202
中开财务有限公司 2015 年 422,838 55,824 5,328 3,223
上海赤湾东方物流有限公司 2015 年 4,143 3,301 14,633 1,315
赤晓企业有限公司（合并） 2015 年 80,219 29,890 37,083 -3,131
2、与上市公司关系:
关联方 与上市公司关系
中国南山开发(集 为本公司的控股股东，持有公司 51.79%股份。与公司的关联关系符合
团)股份有限公司 《上市规则》（2014 年修订）10.1.3 条第（一）项的规定。
深圳市南山房地 受同一方控制；与公司的关联关系符合《上市规则》（2014 年修订）10.1.3
产开发有限公司 条第（二）项的规定。
中开财务有限公 联营公司；与控股股东各持有其 20%、40%股份；与公司的关联关系符
司 合《上市规则》（2014 年修订）10.1.3 条第（二）项的规定。
上海赤湾东方物 受同一方控制；与公司的关联关系符合《上市规则》（2014 年修订）10.1.3
流有限公司 条第（二）项的规定。
赤晓企业有限公 受同一方控制；与公司的关联关系符合《上市规则》（2014 年修订）10.1.3
司 条第（二）项的规定。
3、履约能力分析：以上所涉及的交易均不存在本公司向关联方支付款项或
关联方向本公司支付款项形成坏帐的可能性。
三、 关联交易的主要内容
因日常经营需要，南山集团及其子公司租用本公司赤湾石油大厦部分楼层以
及上海宝湾办公楼作为其办公场所，同时公司为其提供堆存、维修服务，该项业
务为公司办公租赁之经常性业务。
因公司日常业务经营的需要，本公司子公司深圳宝湾国际物流有限公司每年
向南山集团租用位于深圳市蛇口赤湾的日常经营所需之土地、仓库及向南山集团
下属之南山电站采购电力，以上业务为公司之经常性业务。采购电力费用主要包
括深圳宝湾和公司石油后勤业务购电费用。不包括公司股东大会已专项批准的延
续租用石油后勤服务场地 25 年使用权和东高地项目土地使用权所涉及的土地。
预计 2016 年度向南山集团提供服务类关联交易总金额为 873 万元；接受其
3
服务类关联交易总金额为 527 万元。
本次交易本着公平、公正、公开的原则，参照市场公允价格定价。
四、 关联交易目的及对本公司的影响
向南山集团出租赤湾石油大厦办公场所提高了赤湾石油大厦的出租率，扩大
了公司的收入来源，提高了办公租赁业务的收益水平，该项业务已在过去并将在
今后持续发生。
向南山集团租用土地、地上建筑及供电服务是为了保障子公司深圳宝湾国际
物流有限公司及石油后勤业务之经营需要，该项业务已在过去并将在今后持续发
生。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发
表独立意见如下：本次关联交易符合相关法律、法规的规定；本次关联交易价格
公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；
本次关联交易属于公司日常经营之事项，不会对公司产生不利影响；公司董事对
本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
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