证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2016－016
索芙特股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会出现否决议案的情形，具体为：否决了《关于修改公司章程部分
条款的议案》中的第 5 个子议案《修改公司章程第一百二十二条内容》。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会于 2016 年 4 月 24 日至 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开。其中：现场会议于 2016 年 4 月 25 日 14 时 30 分在广西南宁市新民路 59 号太阳
广场 A 座七层会议室召开；网络投票的时间为 2016 年 4 月 24 日至 25 日。会议由公司
董事会召集，梁国坚董事长主持了本次股东大会。本次大会召集、召开的方式、程序均
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及公司章程的有关规定，会议合法、有效。
2、参与本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共 73 人，代表股份
458,635,949 股，占股权登记日公司有表决权股份总数 840,844,445 股的 54.5447％。其中：
通过网络投票出席会议的股东人数共计 68 人，代表股份 29,286,901 股，占股权登记日
公司有表决权股份总数 840,844,445 股的 3.4830％，出席现场会议的股东及股东授权委
托代表人数共计 5 人，代表股份 429,349,048 股，占股权登记日公司有表决权股份总数
840,844,445 股的 51.0617％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、审议通过了《关于聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。
1
同意 458,607,949 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9939% ），反
对 0 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％），弃权 28,000 股（占出
席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0061％）。本议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 57,049,400 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9509%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,000
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0491%。
二、逐项审议了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
1、修改公司章程第四条内容
同意 458,556,049 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9826% ），反
对 0 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％），弃权 79,900 股（占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0174%）。本子议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 56,997,500 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.8600%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 79,900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1400%。
2、修改公司章程第六条内容
同意 458,374,349 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9430% ），反
对 0 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%），弃权 261,600 股（占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0570％）。本子议案获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 56,815,800 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.5417%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
261,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.4583%。
3、修改公司章程第十三条内容
2
同意 458,274,949 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9213% ），反
对 0 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％），弃权 361,000 股（占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0787%）。本子议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 56,716,400 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.3675%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
361,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.6325%。
4、修改公司章程第十九条内容
同意 453,725,549 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9293% ），反
对 4,550,400 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9922%），弃权 360,000
股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0785%）。本子议案获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 52,167,000 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 91.3969%；反对 4,550,400
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.9723%；弃
权 360,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.6307%。
5、修改公司章程第一百二十二条内容
同意 15,585,111 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3981% ），反对
442,899,238 股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.5688%），弃权 151,600
股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0331%）。本子议案未能获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 15,585,111 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 27.3052%；反对 41,340,689
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 72.4292%；弃
权 151,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.2656%。
3
三、律师出具的法律意见
国浩律师(南宁)事务所李长嘉、龚湘游律师出具结论性意见：公司本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议：
2、法律意见书及其签章页。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
4
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